В Ростове-на-Дону раскрыли группу «чёрных банкиров»
29 июня 2023
1056

За 15 лет они смогли заработать более миллиарда рублей.
По версии следствия, в группу входили 10 человек: четверо мужчин и шесть женщин. Как считают следователи, с 2007 года они занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичкой. Кроме того, подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций. За время работы они смогли 1,12 млрд рублей незаконного дохода.
По сведениям «Базы», на участников группировки возбудили дело по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Троих участников группы отправили под домашний арест, остальным назначили запрет определённых действий. Им грозит до семи лет лишения свободы.
Роман КоневДругие новости по теме:










Распечатать
Компания Екатерины Вернигоры на Бали оказалась замешана в мошенничествах и судебных разбирательствах
23 июля 2025
Макрон и его супруга обратились в суд из-за слухов, что Брижит якобы «в действительности мужчина»
23 июля 2025
Северный Кипр собирается вдвое увеличить количество казино, несмотря на возможные риски отмывания денег
23 июля 2025
Из базы розыска МВД удалили рэпера Ивана Дремина
23 июля 2025
«Воровской» приговор: в исправительной колонии «Спокойный» двоих осуждённых повесили за нарушение уголовных традиций
23 июля 2025
Фигурант дела «Альтаир» Дмитрий Цветков расходует миллионы на недвижимость и арт-коллекции в Лондоне
23 июля 2025
Владимир Плахотнюк арестован в Афинах с фальшивыми документами и большой суммой наличных денег
23 июля 2025