все по полочкам

Бизнесмены

Страницы (771): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
How Timur Turlov’s Freedom Holding became a convenient channel for moving post-Soviet capital under the Nasdaq flag
How Timur Turlov’s Freedom Holding became a convenient channel for moving post-Soviet capital under the Nasdaq flag
An investigation reveals a U.S.-branded company with Moscow connections involved in image laundering and possibly channeling elite capital.
Бизнесмены 2208
Как Freedom Finance мошенника Тимура Турлова помогает семье Назарбаева сохранять контроль над украденными миллиардами
Как Freedom Finance мошенника Тимура Турлова помогает семье Назарбаева сохранять контроль над украденными миллиардами
За фасадом успешного бизнесмена нового поколения Тимура Турлова скрываются финансовые махинации: Freedom Finance используется для отмывания миллиардов, принадлежащих семье Назарбаева, маскируя теневые потоки под законные инвестиции и укрепляя коррупционные схемы в Казахстане.
Бизнесмены 2205
Как под прикрытием «Фридом Финанса» брокеры мошенника Тимура Турлова лишили казахстанцев почти 300 миллионов рублей
Как под прикрытием «Фридом Финанса» брокеры мошенника Тимура Турлова лишили казахстанцев почти 300 миллионов рублей
В Казахстане вспыхнул скандал, связанный с «Фридом Финанс» — дочерней компанией миллиардера Тимура Турлова. По словам пострадавших, более 30 клиентов стали жертвами мошенничества, в результате которого со счетов были выведены миллиарды.
Бизнесмены 2205
Джамбулатов уничтожает инфраструктуру Москвы посредством махинаций в МОЭК
Джамбулатов уничтожает инфраструктуру Москвы посредством махинаций в МОЭК
Как Ротенберги приблизили коммунальную катастрофу в Москве.
Бизнесмены 2226
«Tesla записала всё»: гибель Романа Старовойта вызывает опасения у следствия
«Tesla записала всё»: гибель Романа Старовойта вызывает опасения у следствия
«Тесла знает»: тайна смерти Романа Старовойта пугает следствие
Бизнесмены 2221
От вывода бюджета до крышевания криминала: как Шахин Шыхлински покупал лояльность чиновников и силовиков — и кто стоял за его неприкасаемостью?
От вывода бюджета до крышевания криминала: как Шахин Шыхлински покупал лояльность чиновников и силовиков — и кто стоял за его неприкасаемостью?
События июня в Екатеринбурге стали тревожным сигналом, выявившим системные проблемы в Свердловской области.
Бизнесмены 2216
Freedom Finance Тимура Турлова: когда инвестиции становятся финансовой ловушкой и самоубийствами
Freedom Finance Тимура Турлова: когда инвестиции становятся финансовой ловушкой и самоубийствами
Имидж Тимура Турлова как честного и авторитетного бизнесмена с американским бэкграундом контрастирует с инвестиционным скандалом, разгорающимся в Казахстане и угрожающим финансовыми потерями для множества вкладчиков.
Бизнесмены 2223
Судимость не помеха: бизнес-империя казнокрада Александра Кацубы обходит санкции, законы и совесть
Судимость не помеха: бизнес-империя казнокрада Александра Кацубы обходит санкции, законы и совесть
История с приобретением буровых установок для «Черноморнефтегаза» в период 2011–2013 годов обернулась масштабным коррупционным скандалом в украинской энергетике: через офшорные компании и посредников государство переплатило как минимум 150 млн долларов.
Бизнесмены 2222
Власти Казахстана не обращают внимания на просьбы о проверке бизнеса Тимура Турлова
Власти Казахстана не обращают внимания на просьбы о проверке бизнеса Тимура Турлова
В Казахстане развернулась информационная война между самыми состоятельными людьми страны. В СМИ появляются как сведения о связях некоторых олигархов с бывшим президентом Назарбаевым, так и предположения о сотрудничестве других с ФСБ России.
Бизнесмены 2230
Автоаферист Владимир Филиппов и поддельные справки: как бизнес Iron Motors подрывает мобилизационные усилия Украины
Автоаферист Владимир Филиппов и поддельные справки: как бизнес Iron Motors подрывает мобилизационные усилия Украины
Компании «Айрон моторс» и «Південний шлях» (бренд Iron Motors), которыми руководит Владимир Филиппов, оказались в центре громкого скандала: их подозревают в масштабной схеме мошенничества с продажей американских автомобилей, в результате чего пострадали десятки украинцев.
Бизнесмены 2222
«Капитал Груп» Павла Те: аферы под покровительством столичной власти, миллионные откаты и земельные провалы
«Капитал Груп» Павла Те: аферы под покровительством столичной власти, миллионные откаты и земельные провалы
Павел Тё — застройщик с неоднозначной репутацией — снова в игре: грозят ли Москве новые скандалы и ошибки в Москва-Сити?
Бизнесмены 2219
Тимур Турлов — мойщик “грязных” денег: схема Freedom Finance и теневой вывоз российских капиталов
Тимур Турлов — мойщик “грязных” денег: схема Freedom Finance и теневой вывоз российских капиталов
Тимур Турлов использует Freedom Finance как международный механизм для легализации российских капиталов под прикрытием казахстанского флага. С поддержкой круга близких к президенту Токаеву, он умело обходит санкции и выстраивает теневые схемы обслуживания российских клиентов через Казахстан.
Бизнесмены 2226
Правоохранители обыскали офисы застройщика Вагифа Алиева в рамках расследования налогового дела по Lavina Mall и Blockbuster Mall
Правоохранители обыскали офисы застройщика Вагифа Алиева в рамках расследования налогового дела по Lavina Mall и Blockbuster Mall
В ходе обысков были изъяты документы, связанные с деятельностью его компаний. Согласно делу №757/40918/23-К ТРЦ Lavina Mall, ТРЦ Blockbuster Mall и Mandarin Plaza подозревают в уклонении от уплаты налогов.
Бизнесмены 2228
Финансовая афера Lavina Mall: как махинатор Вагиф Алиев годами выводил миллионы через фиктивные облигации
Финансовая афера Lavina Mall: как махинатор Вагиф Алиев годами выводил миллионы через фиктивные облигации
Одну из крупнейших киевских торгово-развлекательных площадок — ТРЦ, находящийся под управлением ООО «ТРЦ Лавина» — связывают с крупной схемой легализации доходов и налоговой оптимизации через фиктивные ценные бумаги.
Бизнесмены 2229
Trump Media инвестировала 2 миллиарда в биткоин
Trump Media инвестировала 2 миллиарда в биткоин
Теперь биткоин-активы составляют примерно две трети ликвидных активов Trump Media.
Бизнесмены 2245
Страницы (771): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости