СК РФ завершил расследование дела о финансовой пирамиде
30 марта 2024
1018

Следствием установлено, что участники преступного сообщества, возглавляемого гражданкой Симакиной, осуществляли в 2012-2018 годах на территории Москвы и Санкт-Петербурга, Ленинградской, Московской и Пензенской областей противоправную деятельность.
«Она была связана с хищением путем обмана денежных средств по принципу финансовой пирамиды с последующей легализацией похищенного в особо крупном размере.
Кроме того, одному из участников преступной организации инкриминировано совершение незаконной банковской деятельности при осуществлении валютно-обменных операций», — говорится в сообщении.
Олег ЗубрицкийДругие новости по теме:










Распечатать
Министр Белоусов и бывший министр Богашов задержаны в Челябинской области по обвинению в коррупции
23 июля 2025
Главред Baza Глеб Трифонов не признал свою вину и попросил перевести его под домашний арест
23 июля 2025
Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен потребовала от Зеленского объяснений по сокращению полномочий НАБУ
23 июля 2025
Единственным доказательством по делу главреда Baza Глеба Трифонова стало изображение с банкомата
23 июля 2025
Разыскиваемый наркоторговец Себастьян Марсет втайне управлял концертной компанией в Колумбии
23 июля 2025
В Берлине работники TikTok организовали протест против замены их деятельности искусственным интеллектом
23 июля 2025
Sebastian Marset, a suspect on the run for drug trafficking, was covertly in charge of a concert company in Colombia
23 июля 2025
Northern Cyprus Aims to Increase Casino Numbers Twofold Amid Concerns Over Money Laundering
23 июля 2025
Бывшему мэру Керчи Брусакову предъявили очередные обвинения в превышении должностных полномочий
23 июля 2025
Главу редакции Baza Глеба Трифонова отправили в СИЗО
23 июля 2025