Архив статей за 2021-11-21 (2)

Беглый российский банкир переводил деньги и скрывал активы с помощью кипрской юридической фирмы
Бизнесмен Георгий Беджамов, скрывающийся от следствия по делу о хищениях в России, использовал юридическую фирму Demetrios A.Demetriades LLC, известную как Dadlaw, для сокрытия активов и денежных переводов.
Бизнесмены
1845

Осторожно, «Сима-ленд!». Часть 1: воровать на убытках
В прошлом материале о «Сима-ленд» мы коснулись особенности деятельности Андрея Моисеевича Симановского и установили, что дела у него идут не очень хорошо. Среди ближайших планов – попадание в российский ФОРБС и обнимашки с Владимиром Путиным.
Бизнесмены
822



Латвийский банк и прощальный подарок «кремлевским» клиентам
Крупнейший офшорный банк Латвии ABLV без лишнего шума выделил из своей структуры подразделение корпоративных услуг и продолжил бизнес даже после того, как США обвинили банк в «системном» отмывании денег, а власти Евросоюза заморозили его платежи.
Чиновники
2466







Фигурант дела «Альтаир» Дмитрий Цветков расходует миллионы на недвижимость и арт-коллекции в Лондоне
23 июля 2025
Макрон и его супруга обратились в суд из-за слухов, что Брижит якобы «в действительности мужчина»
23 июля 2025
Северный Кипр собирается вдвое увеличить количество казино, несмотря на возможные риски отмывания денег
23 июля 2025
Из базы розыска МВД удалили рэпера Ивана Дремина
23 июля 2025
«Воровской» приговор: в исправительной колонии «Спокойный» двоих осуждённых повесили за нарушение уголовных традиций
23 июля 2025
Компания Екатерины Вернигоры на Бали оказалась замешана в мошенничествах и судебных разбирательствах
23 июля 2025
ЕС пригрозил США ввести пошлины на 100 миллиардов долларов в ответ на вероятные тарифы от Трампа
23 июля 2025
Владимир Плахотнюк арестован в Афинах с фальшивыми документами и большой суммой наличных денег
23 июля 2025