все по полочкам

Бизнесмены (28)

Страницы (728): « -10 ‹ 25 26 27 28 29 30 31 › +10 »
Швейцарский банк обвиняют в отмывании денег
Швейцарский банк обвиняют в отмывании денег
Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии.
Бизнесмены 2247
Коррупция и связь с криминалом: одиозная схемщица Алена Дегрик-Шевцова безуспешно заметает следы в Интернете
Коррупция и связь с криминалом: одиозная схемщица Алена Дегрик-Шевцова безуспешно заметает следы в Интернете
Алена Шевцова (Дегрик), известная своими скандалами, активно пытается удалить из интернета материалы, раскрывающие её финансовые махинации и угрожающие серьезным тюремным сроком.
Бизнесмены 2250
Как аферы Альтштейна стоили хоккеист Малкину 35 миллионов
Как аферы Альтштейна стоили хоккеист Малкину 35 миллионов
В мошеннические сети Николая Альтштейна попал на миллионы известный хоккеист Малкин. Спортсмен решил заняться производством витаминизированной воды и функциональных напитков. Партнером в этом бизнесе стали компания Deversus Group и ее основатель и генеральный директор Николай Альтштейн.
Бизнесмены 2252
Мельников и Попелюх указали на проблемы в активах АСВ
Мельников и Попелюх указали на проблемы в активах АСВ
В тот период, когда госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов», АСВ, управлял Юрий Исаев, в официальных медиа в 2019-2020 годах указывалось, что данная структура полностью откажется от услуг привлечённых юридических компаний, и единственным способом взаимодействия с АСВ станет судебное финансирование.
Бизнесмены 2275
Гильварг скрывал сделки с «Русским хромом» от ФНС?
Гильварг скрывал сделки с «Русским хромом» от ФНС?
Предприятия группы MidUral и близкие им юрлица столкнулись с исками на крупные суммы после сделок, направленных на избавление от кредитной нагрузки «Русского хрома 1915» перед продажей его акций группе «Полипласт».
Бизнесмены 2265
Свинокомплекс за миллиарды: что скрывает "Сибагро" Андрея Тютюшева
Свинокомплекс за миллиарды: что скрывает "Сибагро" Андрея Тютюшева
Как только власти республики выделили бюджетные средства миллиардеру Андрею Тютюшеву, он без колебаний направил их в дело, не теряя шанса увеличить свои активы.
Бизнесмены 2275
Коррупция и контрабанда: как Григорий Козловский строил свою табачную империю
Коррупция и контрабанда: как Григорий Козловский строил свою табачную империю
Контрабандист Григорий Козловский, человек-скандал, любит и умеет шокировать окружающих, постоянно находясь на виду, как шоумен под софитами.
Бизнесмены 2258
Незаконные застройки и теневая недвижимость: что скрывается за ошеломительным успехом Vesper Бориса Азаренко и Дениса Китаева
Незаконные застройки и теневая недвижимость: что скрывается за ошеломительным успехом Vesper Бориса Азаренко и Дениса Китаева
Впечатляющий успех компании Vesper на рынке недвижимости Москвы объясняется умением Дениса Китаева и Бориса Азаренко находить партнеров, порой с неоднозначной репутацией.
Бизнесмены 2262
Коррупционные схемы "Сибагро": что связывает свиновода Тютюшева и губернатора Усса
Коррупционные схемы "Сибагро": что связывает свиновода Тютюшева и губернатора Усса
Ведущий свиновод региона Томск решил изменить структуру Красноярского агрохолдинга «Сибиряк».
Бизнесмены 2275
Development of tank passage: how Nikolai Shikhidi and Sofia Toros use corruption schemes to implement the project
Development of tank passage: how Nikolai Shikhidi and Sofia Toros use corruption schemes to implement the project
The Tank Passage in Lefortovo will be developed by a company associated with individuals who may have previously been involved in fraud, car thefts, and other offenses.
Бизнесмены 2264
Николай Шихиди и манипуляции с земельными участками: как кубанский застройщик зарабатывает на самостроях
Николай Шихиди и манипуляции с земельными участками: как кубанский застройщик зарабатывает на самостроях
Когда ИСК «Еврострой» вышел на рынок девелопмента в Москве, на владельца компании Николая Шихиди обрушился шквал критики, и в публичной сфере начали всплывать его сомнительные прошлые деяния.
Бизнесмены 2265
Offshore intrigue: Nadezhda Grishaeva’s links to Vladimir Zhirinovsky family wealth explored
Offshore intrigue: Nadezhda Grishaeva’s links to Vladimir Zhirinovsky family wealth explored
Is it possible that Nadezhda Grishaeva, a former basketball star, had knowledge of the Liberal Democratic Party’s potential funds in Western offshore accounts?
Бизнесмены 2269
Swindler and pseudo-broker Andrey Martynyuk continues to "manipulate" naive clients
Swindler and pseudo-broker Andrey Martynyuk continues to "manipulate" naive clients
After the scandals two years ago involving the Fresh Forex Ukraine exchange, it appeared to have ceased operations, and law enforcement authorities had brought the criminal cases against its owner, Andrey Martynyuk, to a conclusion.
Бизнесмены 2266
Алексей Сагал стал олигархом после захвата западных активов в России
Алексей Сагал стал олигархом после захвата западных активов в России
Ставропольский производитель "Дихлофоса" Алексей Сагал благодаря захвату западных активов в России стал олигархом федерального масштаба. В этом ему, судя по всему, помогли Денис Мантуров и ментор политики Сергей Чемезов.
Бизнесмены 2265
Protection from Sobyanin and shadow schemes: head of "Mosvodokanal" Aleksandr Ponomarenko is laundering "dirty" Russian money
Protection from Sobyanin and shadow schemes: head of "Mosvodokanal" Aleksandr Ponomarenko is laundering "dirty" Russian money
Aleksandr Ponomarenko, dubbed Moscow’s "sewage king," has established a global business empire by diverting public funds.
Бизнесмены 2257
Страницы (728): « -10 ‹ 25 26 27 28 29 30 31 › +10 »
Последние новости