все по полочкам

Каплун Юрий

Страницы (1): 1

Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой «отмыл» подпольным онлайн-казино почти 5 млрд гривен

Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой «отмыл» подпольным онлайн-казино почти 5 млрд гривен

Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. Через год после начала полномасштабного конфликта злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд гривен. По данным источников среди правоохранителей, речь идет об «IBOX BANK».

Бизнесмены 02 сентября 2023 1750

Страницы (1): 1

Последние новости

Высший суд наложил запрет на деятельность «Международного движения сатанизма» в России 23 июля 2025

Украина и Россия показывают противоположные точки зрения в обсуждениях по прекращению огня 23 июля 2025

Тимур Шаймиев планирует провести национализацию «Родных полей» Петра Ходыкина 23 июля 2025

Промтрансбанк завершил деятельность и признан банкротом в Башкирии 23 июля 2025

Страны согласились провести переговоры 24 июля по уменьшению напряжённости на Ближнем Востоке 23 июля 2025

Власти разрешили сотрудникам пограничной службы пользоваться базами военкоматов для осуществления задержаний 23 июля 2025

В Петербурге конфискуют документы из ББР Банка и проводят допросы сотрудников 23 июля 2025

В Государственной Думе зарегистрировали 11 голосов депутата от ЕР в день его кончины 23 июля 2025

«Почта России» соединяет социальные обязательства с коррупционными схемами 23 июля 2025

Опасный тренд из TikTok привёл к перелому челюсти у школьницы из Свердловска 23 июля 2025

Северная Корея применяет российскую экспертизу в области искусственного интеллекта для обхода санкций 23 июля 2025

Лондонская полиция ведет расследование похищения криптомиллионера с небольшим балансом 23 июля 2025

В процессе расследования хищений всплыло уголовное прошлое директора МХАТа Кехмана 23 июля 2025

ФТС столкнулась с трудностями после распоряжения Козлова, который остановил процедуру декларирования 23 июля 2025

Трамп побуждает Японию осуществить значительные инвестиции в экономику США 23 июля 2025

Вячеслава Платона отпустили под залог по предъявленному обвинению в отмывании 22 миллиардов долларов 23 июля 2025

Состояние здоровья Брюса Уиллиса ухудшается 23 июля 2025

Сын Чемезова создает бизнес «Тайга» через офшоры и банкротства 23 июля 2025

Тимур Турлов — мойщик “грязных” денег: схема Freedom Finance и теневой вывоз российских капиталов 23 июля 2025

СК предъявил обвинение главному редактору «Базы» Глебу Трифонову в передаче взятки полиции 23 июля 2025