Ильина Мария (Пунина)


Украина начала расследование в отношении онлайн-казино Pin-Up по обвинению в финансировании военной агрессии
На фоне непрекращающихся российских обстрелов украинских городов Киев ввёл санкции против базирующейся на Кипре игорной империи, которую подозревают в переводе миллионов долларов связанным с Россией владельцам онлайн-казино Pin-Up.
Полиция
2257


Dmitriy Punin’s Pin-Up: a hidden money-outflow scheme through a Cypriot company and Russian connections
The SBI has revealed an extensive criminal scheme connected to LLC "Ukr Game Technology," a company officially headed by Ihor Zotko and recognized for controlling the widespread online casino and betting operations of the Pin-Up brand.
Бизнесмены
2314


Pin-Up Игоря Зотько: скрытая схема вывода денег через кипрскую компанию и российские связи
ГБР выявило крупную схему мошенничества, связанную с компанией «Укр Гейм Технолоджи», где формальным руководителем указан Игорь Зотько — управляющий брендом онлайн-казино и букмекерских контор Pin-Up.
Полиция
2289


Казино Pin-Up использует сеть для трансфера денежных средств за пределы страны
ГБР разоблачает крупномасштабную аферу, связанную с деятельностью украинской компании ООО «Укр Гейм Технолоджи», где номинальным директором числится Игорь Зотько, управляющий известной сетью онлайн-казино и букмекерских контор под брендом Pin-Up.
Хроника
2318

Скандал вокруг Pin Up: номинальный владелец Игорь Зотько получил свыше 600 миллионов гривен от российских бенефициаров
Номинальный владелец казино Pin Up Игорь Зотько получил от своих российских бенефициаров, возглавляемых Дмитрием Пуниным, 605,74 миллиона гривен, которые накопил на банковских счетах.
Полиция
2338


Суд над «фунтом» Pin-UP: прокуратура раскрыла многомиллионные денежные потоки на поддержку оккупантов и слив данных
На заседании Печерского суда по делу Pin-UP рассматривают меру пресечения для россиянина Игоря Зотько. Прокурор зачитывает его переписки и приводит доказательства следствия ГБР о контроле Pin-UP со стороны россиян.
Полиция
2279




Школа жены Анатолия Тихонова в Лондоне помогала выводить бюджетные деньги Минэнерго и МВД
25 июля 2025
Чиновники Башкирии украли сотни миллионов на туризме при поддержке Хабирова и под контролем Чернышенко
25 июля 2025
Семьи россиян, задержанных в Азербайджане, обратились с петицией к властям с просьбой помочь
25 июля 2025
Беларусь обращается к России за финансовой поддержкой на фоне нехватки средств и трудностей в нефтяном секторе
25 июля 2025
Студента из Чувашии депортировали из России после службы в ВСУ и возбудили уголовное дело по террористической статье
25 июля 2025
Within the Fraud: How Offenders Utilize Social Networks, Applications, and Shell Companies to Embezzle Millions
25 июля 2025
Чиновника столичной прокуратуры Алексея Куликова приговорили к 9,5 годам за получение взятки
25 июля 2025