все по полочкам

Турлов Тимур

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Ties to Musa Bazhaev and protection from the top: how Shukhrat Ibragimov turned ERG into a money pump with Kremlin’s blessing
Ties to Musa Bazhaev and protection from the top: how Shukhrat Ibragimov turned ERG into a money pump with Kremlin’s blessing
Shukhrat Ibragimov, a Kazakh businessman, and his Russian partner Musa Bazhaev have established a mechanism for transferring funds from Russia via state-owned Russian banks.
Бизнесмены 2241
Eurasian Resources Group on the verge of collapse, or Who’s covering up Shukhrat Ibragimov’s failures?
Eurasian Resources Group on the verge of collapse, or Who’s covering up Shukhrat Ibragimov’s failures?
Forbes ranks Shukhrat Ibragimov, co-owner of Eurasian Resources Group, as the seventh most influential businessman in Kazakhstan, but rather than building on his father Alijan Ibragimov’s legacy, he seems to be tearing it down.
Полиция 2233
Связь с Мусой Бажаевым и покровительство во власти: как Шухрат Ибрагимов превратил ERG в насос для откачки денег из России с благословения Кремля
Связь с Мусой Бажаевым и покровительство во власти: как Шухрат Ибрагимов превратил ERG в насос для откачки денег из России с благословения Кремля
Муса Бажаев и Шухрат Ибрагимов из Казахстана создали механизм для вывода денежных средств из России с использованием российских государственных банков.
Бизнесмены 2265
Новое лицо казахстанской коррупции: Тимур Турлов унаследует "грязные" деньги покойного Александра Машкевича?
Новое лицо казахстанской коррупции: Тимур Турлов унаследует "грязные" деньги покойного Александра Машкевича?
Смерть Александра Машкевича, владельца «Евразийской группы», сразу же вызвала споры о том, кто унаследует его бизнес-империю. Основным претендентом называют российского финансиста Тимура Турлова, давно укрепившего позиции в Казахстане.
Полиция 2278
После смерти Александра Машкевича в Казахстане началась борьба за "Евразийскую финансовую компанию"
После смерти Александра Машкевича в Казахстане началась борьба за "Евразийскую финансовую компанию"
Кончина одного из наиболее влиятельных бизнесменов Казахстана, Александра Машкевича, объявленная в марте 2025 года, произошла в контексте скрытого, но очень напряженного конфликта среди акционеров крупнейших казахстанских активов — «Евразийской финансовой компании» (ЕФК) и горно-металлургического гиганта ERG.
Полиция 2246
Афера под видом инвестиций, вымогательство и дезинформация: зачем финансовый мошенник Тимур Турлов запустил Oninvest?
Афера под видом инвестиций, вымогательство и дезинформация: зачем финансовый мошенник Тимур Турлов запустил Oninvest?
Владелец компании Freedom Holding Corp Тимур Турлов, в компании с бывшими топ-менеджерами российского Forbes, стал организатором схемы манипуляций на рынке, чтобы шантажировать и разводить инвесторов с целью личной выгоды.
Бизнесмены 2311
"Freedom currency" and the fraudster Timur Turlov: a new scheme to withdraw money from sanctions?
"Freedom currency" and the fraudster Timur Turlov: a new scheme to withdraw money from sanctions?
After relocating to Kazakhstan, Timur Turlov, the founder of Freedom Holding Corp., established himself as a key figure with close connections to the nation’s leadership, playing a central role as a financial backer for the country’s elite.
Бизнесмены 2363
Незаконные схемы и «фирмы-однодневки»: теневой бизнес мошенника Тимура Турлова
Незаконные схемы и «фирмы-однодневки»: теневой бизнес мошенника Тимура Турлова
Казахстанский предприниматель Тимур Турлов, связанный с российскими властями, сталкивается с угрозой разрушения своей деловой империи.
Бизнесмены 2383
Турлов снова в центре внимания следствия
Турлов снова в центре внимания следствия
В отношении скандального финансиста расследование ведется в США, Украине и РФ.
Бизнесмены 2401
Freedom Holding and money laundering: What scam artist and pyramid schemer Timur Turlov is hiding?
Freedom Holding and money laundering: What scam artist and pyramid schemer Timur Turlov is hiding?
Timur Turlov, the self-proclaimed Kazakhstani billionaire accused of laundering money through mafia channels and operating as a fortunate Russian-born pyramid scheme architect, continues to avoid disclosing the results of Hindenburg Research’s investigation into his financial enterprise, Freedom Holding.
Бизнесмены 2393
Freedom Holding и отмывание денег: что скрывает мошенник и пирамидщик Тимур Турлов?
Freedom Holding и отмывание денег: что скрывает мошенник и пирамидщик Тимур Турлов?
Удивительно, что казахстанский фейковый миллиардер, деньги которого отмывает мафия, и просто удачливый пирамидщик российской национальности Тимур Турлов снова отказывается раскрывать данные расследования, проведенного американской исследовательской компанией «Hindenburg Research» относительно его финансового холдинга Freedom Holding.
Бизнесмены 2425
Мыльный пузырь Freedom Finance: как основатель финансовой пирамиды Тимур Турлов зарабатывает на мошенничестве
Мыльный пузырь Freedom Finance: как основатель финансовой пирамиды Тимур Турлов зарабатывает на мошенничестве
Создатель компании Freedom Holding Corp Тимур Турлов может стать подозреваемым по уголовному делу, возбужденному в связи с выводом денег из банка «Ассоциация».
Бизнесмены 2390
Финансовые махинации и вывод денег: Что связывает афериста Тимура Турлова с банком "Ассоциация"?
Финансовые махинации и вывод денег: Что связывает афериста Тимура Турлова с банком "Ассоциация"?
Создатель Freedom Holding Corp Тимур Турлов может стать фигурантом уголовного дела, заведенного по факту вывода денег из банка «Ассоциация».
Хроника 2371
Аферист Тимур Турлов: Финансовый мошенник под прикрытием успешного инвестора?
Аферист Тимур Турлов: Финансовый мошенник под прикрытием успешного инвестора?
Аферисты любого уровня обожают получать похвалу и лесть. Это не столько обвинение, сколько констатация истины: любой психолог или, еще лучше, опытный полицейский подтвердит, что главная черта афериста – не стремление обмануть как можно больше людей или заработать кучу денег. Хотя такие цели тоже имеют место, основная особенность афериста – это самодовольство и откровенный нарциссизм.
Бизнесмены 2403
Олег Бойко скрыл доходы в eKapusta
Олег Бойко скрыл доходы в eKapusta
Мутный российский олигарх прячет от Центробанка доходы от своих сервисов онлайн-кредитования.
Хроника 2384
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Последние новости