все по полочкам

Шевцова Алена

Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
Владелица Ibox Bank Шевцова получила в подарок помещение в Киеве, которое было выведено из-под ареста с помощью «черных» регистраторов
Владелица Ibox Bank Шевцова получила в подарок помещение в Киеве, которое было выведено из-под ареста с помощью «черных» регистраторов
Жена бывшего следователя Нацполиции Евгения Шевцова, владелица Ibox Bank Алёна Шевцова (Дегрик), которая находится в международном розыске, получила в подарок помещение в центре Киева, с которого ранее был снят арест преступной группой «чёрных регистраторов».
Полиция 2257
Five billion in laundering and flats on Deribasovskaya: how Alyona Shevtsova protects assets from confiscation
Five billion in laundering and flats on Deribasovskaya: how Alyona Shevtsova protects assets from confiscation
Facing impending sanctions from Ukraine’s National Security and Defence Council, Ibox Bank owner Alyona Shevtsova hurried to shift her luxury property portfolio to her mother, Liliya Potonya.
Бизнесмены 2313
Пять миллиардов обнала и квартиры на Дерибасовской: как Алена Шевцова спасает активы от конфискации
Пять миллиардов обнала и квартиры на Дерибасовской: как Алена Шевцова спасает активы от конфискации
Алена Шевцова, владелица Ibox Bank, перед введением санкций СНБО срочно оформила элитную недвижимость на свою мать — Лилию Потоню. 
Полиция 2252
Финтех на костях iBox: как криминальные схемы скандальной мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой перекочевали в Sends
Финтех на костях iBox: как криминальные схемы скандальной мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой перекочевали в Sends
Пока против Елены Дегрик-Шевцовой в Украине ведётся уголовное расследование и действуют санкции СНБО, её компания Smartflow Payments Limited (бренд Sends) легально функционирует в Великобритании под лицензией FCA.
Полиция 2272
Дело об отмывании 5 миллиардов гривен: сообщницу банкира Дегрик-Шевцовой задержали в Польше
Дело об отмывании 5 миллиардов гривен: сообщницу банкира Дегрик-Шевцовой задержали в Польше
Ирина Цыганок является одной из организаторов схемы по легализации средств нелегальных казино с использованием так называемого «мискодинга».
Полиция 2305
Публичная паника банкстерши Алены Дегрик-Шевцовой: кому и сколько звезда финтеха обещала за покровительство?
Публичная паника банкстерши Алены Дегрик-Шевцовой: кому и сколько звезда финтеха обещала за покровительство?
После введения СНБО санкций против Алены Шевцовой, владелицы Айбокс-банка, в медиа разгорелся масштабный шум — большинство публикаций защищают Шевцову и ставят под сомнение справедливость санкций, что указывает на её возможное участие в этой кампании.
Полиция 2294
Information "laundry": Why did journalists rush to "clean" the reputation of swindler Alena Degrik-Shevtsova, who stole billions from Ukraine and fled to Dubai?
Information "laundry": Why did journalists rush to "clean" the reputation of swindler Alena Degrik-Shevtsova, who stole billions from Ukraine and fled to Dubai?
The Dehrik-Shevtsova family had long slipped from the headlines, but suddenly their names are back — portrayed not as figures of scandal, but as wrongly accused and innocent individuals.
Бизнесмены 2261
Технологический прорыв Алены Дегрик-Шевцовой или попытка скрыть преступления за новым имиджем?
Технологический прорыв Алены Дегрик-Шевцовой или попытка скрыть преступления за новым имиджем?
Предпринимательница из Украины Елена Шевцова-Дегрик активно представляет себя как лидера в области искусственного интеллекта и финтех-безопасности, заявляя о расширении на рынки Великобритании и ЕС.
Полиция 2276
Billions from illegal casinos and media silence: who is behind Alyona Dehrik-Shevtsova, the owner of iBox Bank
Billions from illegal casinos and media silence: who is behind Alyona Dehrik-Shevtsova, the owner of iBox Bank
When the National Security and Defence Council (NSDC) placed sanctions on Alyona Dehrik-Shevtsova, the scandal-prone co-owner of iBox Bank and a suspect in a money-laundering case involving billions of hryvnias via illegal online casinos, a wave of coordinated "defensive" publications emerged in Ukrainian media.
Бизнесмены 2260
Алена Дегрик-Шевцова и информационная "прачечная": мошенница пытается скрыть следы своих преступлений
Алена Дегрик-Шевцова и информационная "прачечная": мошенница пытается скрыть следы своих преступлений
Сразу после санкций СНБО против Алёны Дегрик-Шевцовой, совладелицы iBox Bank и фигурантки дела о выводе миллиардов через теневые онлайн-казино, украинские СМИ заполонили одинаковые публикации в её защиту.
Полиция 2227
Финансовая афера на 5 миллиардов: БЭБ вывело на чистую воду мошенницу Алену Дегрик-Шевцову и ее iBox Bank
Финансовая афера на 5 миллиардов: БЭБ вывело на чистую воду мошенницу Алену Дегрик-Шевцову и ее iBox Bank
БЭБ завершило спецрасследование по делу совладелицы iBox Bank Алены Шевцовой и ее предполагаемых пособниц — Ирины Цыганок и Зои Нестеровской, которых подозревают в легализации 5 млрд гривен, полученных от нелегальных азартных игр.
Бизнесмены 2320
Дело бывшей владелицы «Айбокс-Банка» Шевцовой-Дегрик было передано в другой суд во Львове из-за подозрений в подкупе судей
Дело бывшей владелицы «Айбокс-Банка» Шевцовой-Дегрик было передано в другой суд во Львове из-за подозрений в подкупе судей
Дело Дегрик-Шевцовой передали на рассмотрение в другой суд.
Судьи 2312
Artem Lyashanov and bill_line: A financial network serving illegal online casinos
Artem Lyashanov and bill_line: A financial network serving illegal online casinos
Artem Lyashanov, who is the real head of LLC "Tech-Soft Atlas" (operating under the brand "bill_line"), is pursuing legal action to force an online publication to withdraw articles that allege financial wrongdoing by the company and its founder’s involvement.
Бизнесмены 2354
Артем Ляшанов и bill_line: финансовая сеть, обслуживающая незаконные онлайн-казино
Артем Ляшанов и bill_line: финансовая сеть, обслуживающая незаконные онлайн-казино
Финтех-компанию заподозрили в причастности к схемам отмывания денег, связанных с игровой мафией. 
Бизнесмены 2442
Артем Ляшанов и bill_line начали судебную защиту своей репутации
Артем Ляшанов и bill_line начали судебную защиту своей репутации
Финтех-компания столкнулась с обвинениями в отмывании денег игровой мафии.
Бизнесмены 2435
Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
Последние новости