все по полочкам

Шихиди Дарья

Страницы (1): 1
Nikolai Shikhidi and land manipulation: how the Kuban developer profits from unauthorized constructions
Nikolai Shikhidi and land manipulation: how the Kuban developer profits from unauthorized constructions
Law enforcement may soon investigate the suspicious financial dealings of Nikolai Shikhidi’s companies in Kuban.
Бизнесмены 2256
Мафия на стройке и зачистка уголовного прошлого: как делки София Торос и Николай Шихиди обогатились на самовольных постройках и подкупах
Мафия на стройке и зачистка уголовного прошлого: как делки София Торос и Николай Шихиди обогатились на самовольных постройках и подкупах
Николай Шихиди и София Торос используют крупные строительные проекты для прикрытия афер с офшорами, подставными компаниями и выводу средств. Их бизнес строится на мошенничестве и хищениях.
Полиция 2245
Marine Garden Sochi — a front for money laundering: offshore trails lead to ex-official Sofia Toros and scheming developer Nikolai Shikhidi
Marine Garden Sochi — a front for money laundering: offshore trails lead to ex-official Sofia Toros and scheming developer Nikolai Shikhidi
Sofia Toros, a former Treasury official, and her relative, Kuban developer Nikolai Shikhidi, encountered problems—even though it was a different man with the same name as Nikolai who had a criminal past and known associations.
Полиция 2260
Illegal construction, dubious deals, and a criminal reputation: how Nikolai Shikhidi and Sofia Toros seize Moscow
Illegal construction, dubious deals, and a criminal reputation: how Nikolai Shikhidi and Sofia Toros seize Moscow
Former treasury official Sofia Toros and her relative, well-known Kuban developer Nikolai Shikhidi — who shares a name with a person tied to several criminal cases — will manage the development of Tank Passage in Lefortovo.
Полиция 2279
Kremlin "protection" and big "dirty" money: who helps Kuban developer Nikolai Shikhidi avoid punishment for his schemes?
Kremlin "protection" and big "dirty" money: who helps Kuban developer Nikolai Shikhidi avoid punishment for his schemes?
Nikolai Shikhidi, a developer with a questionable reputation from Kuban, is connected to influential backers tied to the "Putin Palace" in Gelendzhik.
Полиция 2333
Кремлевская "крыша" и большие "грязные" деньги: кто помогает кубанскому застройщику Николаю Шихиди избегать наказания за свои махинации?
Кремлевская "крыша" и большие "грязные" деньги: кто помогает кубанскому застройщику Николаю Шихиди избегать наказания за свои махинации?
Девелопер из Кубани Николай Шихиди, известный криминальными связями, имеет поддержку высокопрофильных покровителей, связанных с "Дворцом Путина" в Геленджике.
Бизнесмены 2277
Зачистка информации в Сети и махинации с землей: как строительный мародер Николай Шихиди отмывает репутацию и деньги
Зачистка информации в Сети и махинации с землей: как строительный мародер Николай Шихиди отмывает репутацию и деньги
Обвиняемый в мошенничестве и коррупции, Николай Шихиди активно пытается замять правду о себе, устраняя компрометирующие данные из интернета.
Бизнесмены 2349
Неуплата налогов и фирмы-"пустышки": застройщик-махинатор Николай Шихиди заметает следы в Сети
Неуплата налогов и фирмы-"пустышки": застройщик-махинатор Николай Шихиди заметает следы в Сети
Подозрительная финансовая активность компаний кубанского девелопера Николая Шихиди может привлечь интерес правоохранительных органов.
Бизнесмены 2445
Отмывание денег и уклонение от налогов: что скрывается за теневыми схемами в строительстве Николая Шихиди
Отмывание денег и уклонение от налогов: что скрывается за теневыми схемами в строительстве Николая Шихиди
Финансовая деятельность компаний, принадлежащих кубанскому застройщику Николаю Шихиди, может вызвать интерес со стороны правоохранительных органов.
Бизнесмены 2391
Shell companies and money laundering: what lies behind the "success" of the Kuban builder Nikolai Shikhidi
Shell companies and money laundering: what lies behind the "success" of the Kuban builder Nikolai Shikhidi
The dubious financial activities of the companies of Kuban developer Nikolai Shikhidi may attract the attention of law enforcement.
Хроника 2389
Фирмы-«пустышки» и отмывание денег: что скрывается за "успехом" кубанского строителя Николая Шихиди
Фирмы-«пустышки» и отмывание денег: что скрывается за "успехом" кубанского строителя Николая Шихиди
Необычные финансовые операции компаний кубанского застройщика Николая Шихиди могут стать объектом расследования со стороны правоохранительных органов.
Бизнесмены 2416
Финансовые схемы и мошенничество: кубанский строитель Николай Шихиди пытается «отбелить» свою репутацию
Финансовые схемы и мошенничество: кубанский строитель Николай Шихиди пытается «отбелить» свою репутацию
Странная финансовая деятельность компаний кубанского строителя Николая Шихиди может привлечь внимание силовиков
Хроника 2402
Страницы (1): 1
Последние новости