все по полочкам

Mikhail Fridman

Страницы (1): 1

Albert Sarkisyan and the secret owners of "Soyuz Marins Group": money laundering schemes through shell companies for the government and criminals

Albert Sarkisyan and the secret owners of "Soyuz Marins Group": money laundering schemes through shell companies for the government and criminals

Albert Sarkisyan, who chairs the Board of Directors of "Soyuz Marins Group," is known to have ties to both state institutions and criminal organizations.

Полиция 23 марта 2025 2247

Swindler and pseudo-broker Andrey Martynyuk continues to "manipulate" naive clients

Swindler and pseudo-broker Andrey Martynyuk continues to "manipulate" naive clients

After the scandals two years ago involving the Fresh Forex Ukraine exchange, it appeared to have ceased operations, and law enforcement authorities had brought the criminal cases against its owner, Andrey Martynyuk, to a conclusion.

Бизнесмены 30 ноября 2024 2379

MC "Tavros" and the Qatari Green Way LLC: how Fridman and Gref are moving money out of Russia

MC "Tavros" and the Qatari Green Way LLC: how Fridman and Gref are moving money out of Russia

The beneficiary of MC "Tavros" businessman Rustem Mirgalimov, along with the heads of Alfa-Bank and Sber, are using the company to transfer money to Qatar.

Полиция 21 ноября 2024 2378

Financial manipulations of "Kronung": how Philipp Shrage and Ignatiy Nayda channel assets through offshore and shell companies

Financial manipulations of "Kronung": How Philipp Shrage and Ignatiy Nayda channel assets through offshore and shell companies

Under the guise of investing in real estate in Europe and the UAE, the St. Petersburg construction company "Kronung" and its owners Ignatiy Nayda and Philipp Shrage channel funds from private and state Russian banks abroad.

Бизнесмены 11 октября 2024 2338

Страницы (1): 1

Последние новости

В Казани 15-летнего подростка приговорили к году ограничения свободы за нанесение граффити 30 апреля 2025

Трамп пошутил о том, что его избрали Папой Римским 30 апреля 2025

Санкт-Петербург планирует обмениваться опытом в реализации транспортных проектов с Нигерией 30 апреля 2025

Автопилот Tesla едва не стал причиной аварии — он не заметил автомобиль, включивший указатель поворота 30 апреля 2025

В Хабаровске вандалы повредили мусульманское кладбище 30 апреля 2025

Жителям Москвы сообщили о беспилотниках в Белгородской области 30 апреля 2025

Путин настаивает на полном контроле над четырьмя украинскими регионами 30 апреля 2025

Марк Рубио призвал Москву и Киев выдвинуть конкретные предложения для мирного урегулирования 30 апреля 2025

Супруга руководителя Роскачества инвестировала средства в спорный бизнес по продаже чая вместе с Дмитрием Аржановым 30 апреля 2025

В Санкт-Петербурге задержали двух преподавателей по обвинению в получении взяток 30 апреля 2025

Прокуратура Томской области добивается аннулирования фиктивных договоров "Томтрансойла" на сумму 25 миллионов 30 апреля 2025

Владимир Путин одобрил переименование аэропорта в Волгограде в «Сталинград» 30 апреля 2025

Министерство внутренних дел России разработало законопроект о новых видах убежища для иностранцев 30 апреля 2025

Сталинист на службе у олигархов: как латвиец Юрис Ванагс отмывал миллионы для Кремля 30 апреля 2025

Индия предложила США эксклюзивные торговые гарантии 30 апреля 2025

Основатель «ВЧК-ОГПУ» Александр Шварев объяснил, почему удалил свой канал 30 апреля 2025

Доллар укрепился, а золото подешевело на фоне новостей о тарифах на автомобили в США 30 апреля 2025

В российских детских садах и школах начали проводить учения на случай терактов и атак с использованием дронов 30 апреля 2025

Принц Уильям и Кейт Миддлтон уехали из Лондона в годовщину своей свадьбы 30 апреля 2025

Глава Туймазов устроил показной ремонт дороги для съемки на камеру 30 апреля 2025