Банк Nordea
Страницы (1):
1

Финский банк Nordea избежит ответственности за причастность к масштабным схемам отмывания денег из России
Согласно опубликованным документам службы финансового надзора Финляндии банк Nordea с 2012 по 2017 годы очень слабо соблюдал меры по контролю отмывания денег и мог участвовать в сомнительных схемах перевода средств, получивших название «Российский ландромат» и «Ландромат Тройка». Как отмечает издание Helsingen Sanomat, Nordea скорее всего избежит наказания, потому что срок давности по нарушениям истек из-за медлительности проверяющих органов.
Бизнесмены
2825

Страницы (1):
1
Украина и Россия показывают противоположные точки зрения в обсуждениях по прекращению огня
23 июля 2025
Страны согласились провести переговоры 24 июля по уменьшению напряжённости на Ближнем Востоке
23 июля 2025
Власти разрешили сотрудникам пограничной службы пользоваться базами военкоматов для осуществления задержаний
23 июля 2025
Северная Корея применяет российскую экспертизу в области искусственного интеллекта для обхода санкций
23 июля 2025
ФТС столкнулась с трудностями после распоряжения Козлова, который остановил процедуру декларирования
23 июля 2025
Вячеслава Платона отпустили под залог по предъявленному обвинению в отмывании 22 миллиардов долларов
23 июля 2025
Состояние здоровья Брюса Уиллиса ухудшается
23 июля 2025