Отмывание денег (24)






Испанские власти задержали на Канарских островах участника преступной группировки, отмывшей 219 млн евро грязных денег, связанных с делом Магнитского
Согласно данным Европола, задержанный -человек, стоящий в центре этой схемы отмывания денег. На сегодняшний день в Испании в связи с расследованием было конфисковано 75 объектов недвижимости на общую сумму 25 миллионов евро.
Полиция
1529


Закрытие реестров бенефициаров в ЕС инициировал бизнесмен, связанный с бывшим офицером КГБ, работавшим «по одной линии» с Путиным
Один из авторов иска, повлекшего закрытие реестров бенефициарных владельцев в Евросоюзе, владел компанией вместе с бывшим офицером КГБ СССР, который служил «по одной линии» с Путиным.
Бизнесмены
1660



Литовские следователи подтверждают информацию о денежных операциях друга Путина
Во вторник, когда правоохранительные органы Литвы подтвердили некоторые данные, появилась новая информация по «панамскому делу» о миллиардах долларов, которые, предположительно, скрывает в офшорах близкий друг президента Российской Федерации Владимира Путина.
Бизнесмены
1379




Трамп прибыл в Шотландию для переговоров с фон дер Ляйен и пригрозил введением пошлин ЕС
26 июля 2025
Судебная паутина Николая Мысака: как миллионы и убийства скрываются под судейской мантией
26 июля 2025
Электоральный крах демократов: как партия утратила влияние в Америке за три десятилетия
26 июля 2025
Кир Стармер выступил с призывом признать Палестину как шаг к разрешению конфликта на Ближнем Востоке
26 июля 2025
Под Варшавой священник совершил убийство: ударил топором мужчину и поджёг, когда тот был ещё жив
26 июля 2025
Китай надеется на затяжной конфликт в Украине
26 июля 2025