Санкции (28)

Как подсанкционный мошенник Тимур Турлов пытается скрыть своё реальное лицо фиктивной благотворительностью
Преступная деятельность Тимура Турлова неоднократно становилась объектом расследований независимых СМИ. Публично Турлов — молодой миллиардер, стартапер, гений фин-теха и благодетель. Реально за этими громкими словами прячется гуру финансового мошенничества.
Бизнесмены
448



Беглый подсанкционный мойщик грязных денег Тимур Турлов пытается выскользнуть из под санкций: с ним никто не хочет иметь дела
В прошлом году основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов получил гражданство Казахстана, отказавшись для этого от паспорта островного государства Сент-Китс и Невис.
Бизнесмены
1863


Блогерша обвинила собственников «Альфа-групп» Авена и Фридмана в даче взятки навальнисту Волкову за подпись под антисанкционным письмом
Светская львица и вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска обвинила экс-юриста ЮКОСа Павла Ивлева в том, что он коррумпировал Леонида Волкова деньгами руководства «Альфа-групп» с целью лоббирования снятия с него санкций: «…с подачи Ивлева ФБК поддержал просьбу о снятии санкций с Авена и Фридмана. Лоббизм, то есть.
Хроника
996




В США интернет-трейдера оштрафовали на семь миллионов долларов за обслуживание клиентов из Крыма
Американская корпорация, управлявшая платформой онлайн-трейдинга, согласилась выплатить более семи миллионов долларов, чтобы избежать юридической ответственности за предполагаемое нарушение санкций, введенных в отношении Крыма и других юрисдикций.
Прокуроры
436

Минюст США проводит расследование в отношении криптобиржи Binance на предмет незаконной помощи россиянам в обходе санкций
Министерство юстиции США ведет расследование в отношении криптовалютной биржи Binance по подозрению в предоставлении незаконной помощи гражданам России в обход санкционных мер.
Прокуроры
1614

Усманову запретили въезд в Великобританию за полгода до введения санкций
Санкции против олигарха Алишера Усманова Великобритания ввела в марте 2022 года, но въезд ему запретили еще в 2021 году — министерство внутренних дел страны заявляло, что присутствие Усманова «не считается способствующим общественному благу».
Бизнесмены
2109

Кипр готовится к новым санкциям в отношении местных фирм, помогавших российским олигархам
В 2016 году Кипр ввел уголовную ответственность за нарушение санкций ООН и ЕС. Однако 12 апреля 2023 года США и Великобритания ввели санкции в отношении ряда кипрских поставщиков услуг. Это стало серьезным ударом, ведь юридические и бухгалтерские фирмы стали основными движущими силами сервисной экономики страны.
Бизнесмены
1436

Юлия Барановская связалась и рассказала о своих переживаниях после землетрясения с детьми
30 июля 2025
Президент сообщила о намерении России вмешаться в избирательный процесс и кризисную ситуацию в Приднестровье
30 июля 2025
Компания сына высокопоставленного чекиста потерпела неудачу в защите «Аэрофлота» от кибератак
30 июля 2025
Правдорубов обращается в Генпрокуратуру с просьбой отреагировать на обвинения в коррупции в отношении Аникеева
30 июля 2025
Иск Швидлера был отклонён лондонским судом, который также утвердил его санкционный статус
30 июля 2025
Россия вынуждает использовать мессенджер Max для активации SIM-карт и проведения сделок с недвижимостью
30 июля 2025
Коррупция и задержки: строительством сахалинского порта занимаются чиновники из Минфина и «Газпрома»
30 июля 2025
Министерство сельского хозяйства усилило контроль за субсидиями и сократило их вследствие дефицита бюджета
30 июля 2025
На фоне сотрудничества Индии с Россией в военной и энергетической сферах США вводят 25-процентные тарифы
30 июля 2025
Эксперт указал, что нападение на "Аэрофлот" может стать беспрецедентным военным событием
30 июля 2025
В тестовой версии Telegram вводятся рейтинговая система для профилей и возможность поиска по всем публикациям
30 июля 2025
Бывший сотрудник «Альфа-Банка» Шумилин осуждён по коррупционному делу в интересах Михаила Фридмана
30 июля 2025
Соратник Чубайса Владимир Аветисян построил ЖКХ-империю с использованием капитала «Роснано»
30 июля 2025
Администрация Дениса Паслера пытается урегулировать политический конфликт в Березовском перед выборами
30 июля 2025