все по полочкам

махинации

Страницы (10): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Максим Шкиль и ГК "Автострада" продолжают получать многомиллионные тендеры, несмотря на коррупционные скандалы
Максим Шкиль и ГК "Автострада" продолжают получать многомиллионные тендеры, несмотря на коррупционные скандалы
Украинский предприниматель Максим Викторович Шкиль, замешанный в коррупционных связях, отмывании денег, сокрытии налогов.
Хроника 2378
Переводы с судебного на прокурорское закончились ничем
Переводы с судебного на прокурорское закончились ничем
Резонансное уголовное дело о махинациях в судах прекратят по сроку давности
Хроника 2386
Налог по-свойски: кто покрывает Логинова?
Налог по-свойски: кто покрывает Логинова?
В Свердловской области при попустительстве правительства может процветать теневая империя по «обналу» и махинациям с НДС?
Хроника 2399
Не пора ли потрошить Воробьиные гнезда в Сити?
Не пора ли потрошить Воробьиные гнезда в Сити?
В прошлой статье мы рассказывали об интересных «карманных» криптообменниках в Сити, зарегистрированных на откровенных дропов и с исключительно звездным составом фактических учредителей.  
Бизнесмены 2447
Тимур Турлов и его FFIN: как «работает» в России, и как ворует деньги
Тимур Турлов и его FFIN: как «работает» в России, и как ворует деньги
Тимур Турлов не может игнорировать российский рынок инвестиций (он слишком велик для этого). С другой стороны, граждане России уязвимы против элементарной аферы: подмены ответственного юридического лица прямо в офисе Фридом Финанс.
Бизнесмены 2416
Стало известно о скандале, который разгорается в ФСИН
Стало известно о скандале, который разгорается в ФСИН
Директор службы Аркадий Гостев создал схему продажи госимущества и вывода денежных средств через ФАУ ( Федеральное автономное учреждение) ФСИН.
Хроника 2393
Как Север Строй Шанкояна стал основным исполнителем госконтрактов по ремонту дорог
Как Север Строй Шанкояна стал основным исполнителем госконтрактов по ремонту дорог
Перед утверждением кандидатуры Председателя Правительства России состоялись закрытые встречи Мишустина с фракциями Государственной Думы. Затем Мишустин во время своего доклада доложил про перспективы развития, которые упираются в дефицит бюджета, в том числе из-за налоговых недоимок.
Хроника 2422
Экс-председателю городской думы Томска Чингису Акатаеву предъявлено обвинение в мошенничестве с авиабилетами
Экс-председателю городской думы Томска Чингису Акатаеву предъявлено обвинение в мошенничестве с авиабилетами
Он подделал справки, чтобы вернуть аж 70к.
Хроника 2401
Как семейный подряд Журавлевых-Груздевых осваивает новые высоты хищений
Как семейный подряд Журавлевых-Груздевых осваивает новые высоты хищений
Андрей Александрович Журавлев,  заместитель генерального директора по стратегическому планированию ООО «СоюзМеталлСервис», специализирующийся на хищениях государственного имущества – искусство, в котором он поднаторел в бытность заместителем директора Росавтодора, откуда он был изгнан с позором в 2015 году, и ГВСУ-11 Минобороны, которое просто прекратило свое существование, лишившись имущественного комплекса под его руководством, осваивает новые высоты.
Хроника 2391
Судимый в США мошенник Юрий Моша писал доносы в КГБ Беларуси и активно сотрудничал с режимом Лукашенко
Судимый в США мошенник Юрий Моша писал доносы в КГБ Беларуси и активно сотрудничал с режимом Лукашенко
Юрий Моша, иммиграционный мошенник, просивший политическое убежище в США и в результате получивший уголовный срок за махинации с кейсами на политику, открылся с новой стороны.
Хроника 2421
Громкий финансовый скандал с банком "Открытие": ответит ли Константин Церазов за многомиллирадные хищения?
Громкий финансовый скандал с банком "Открытие": ответит ли Константин Церазов за многомиллирадные хищения?
Сплетни и скандалы, связанные с банком "Открытие" и его фигурами, продолжают набирать обороты и не утихают.
Хроника 2456
Мишустин вновь станет премьером России
Мишустин вновь станет премьером России
Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Сегодня пройдет голосование в Госдуме.
Политики 2433
Бизнес экс-главы ОМВД по Мегиону провел миллионы мимо бюджета с проектов «Еврохима» и Авдоляна
Бизнес экс-главы ОМВД по Мегиону провел миллионы мимо бюджета с проектов «Еврохима» и Авдоляна
Мостоотряд-69» не смог отбить требования фискалов.
Хроника 2369
Раскрыта схема отмывания двух миллиардов рублей, выделенных на бронежилеты: деньги пошли на бизнес-центр и землю
Раскрыта схема отмывания двух миллиардов рублей, выделенных на бронежилеты: деньги пошли на бизнес-центр и землю
Ранее мы сообщали об аресте генерального директора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова, который наживался на жизнях военных.
Хроника 2332
У подозреваемых по делу о хищении у Минобороны 2 миллиардов арестовано имущество
У подозреваемых по делу о хищении у Минобороны 2 миллиардов арестовано имущество
Подозреваемых по громкому делу о хищении у Министерства обороны 2 миллиарда рублей несколько, в преступной схеме принимали участие гендиректор «ГК «Пикет» Андрей Есипов, финдиректор компании Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко.
Хроника 2356
Страницы (10): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости