все по полочкам

финансовые махинации (17)

Страницы (17): « -10 ‹ 11 12 13 14 15 16 17
"Ленинградский рубеж" Трабера и Дрозденко
"Ленинградский рубеж" Трабера и Дрозденко
Деньги для мобилизованных могли осесть в карманах авторитетного Ильи Трабера и губернатора Александра Дрозденко?
Чиновники 2603
Медиа-«ЗОНА» топ-менеджеров ТВ
Медиа-«ЗОНА» топ-менеджеров ТВ
По 6 лет лишения свободы грозит топ-менеджерам «Телекомпании «Стрим» Зяблицкому и Лаврову.
Бизнесмены 1127
Мутные схемы для заработка огромных средств. Благодаря каким манипуляциям братья Саркисовы стали одной из самых богатый семей России
Мутные схемы для заработка огромных средств. Благодаря каким манипуляциям братья Саркисовы стали одной из самых богатый семей России
Братья Саркисовы в течении многих лет входят в рейтинг самых богатых россиян. Их основной бизнес — компания «РЕСО-Гарантия» является одним из крупных страховщиком на рынке. Вроде бы вся их деятельность жестко контролируется, и проверяется чиновниками. Если же вникнуть в реальное состояние вещей: вся структура братьев-бизнесменов построена на двойной бухгалтерии и масштабных махинациях.
Бизнесмены 2469
А ВОГ и ныне там: Дмитрий Ребров продолжил дело своего осужденного шефа?
А ВОГ и ныне там: Дмитрий Ребров продолжил дело своего осужденного шефа?
Новое руководство "Общероссийской спортивной федерации спорта глухих" (ОСФСГ) может оказаться замешанным в скандале с возможным вымогательством денег у спортсменов. Ранее за махинации с недвижимостью был осужден бывший глава этой организации Валерия Рухледев.
Чиновники 1807
Скрыть схематозный след. Хозяин инвестиционной компании «Тринфико» Олег Белай массово зачищает интернет
Скрыть схематозный след. Хозяин инвестиционной компании «Тринфико» Олег Белай массово зачищает интернет
Олег Белай — инвестиционный бизнесмен, который смог подняться благодаря выкупу акций перспективных предприятий в финансово малограмотных людей. Если бы Белай начал свой бизнес сейчас, скорее всего, его деятельность можно было бы сравнить с «инфоцыганами».
Бизнесмены 2410
Стал известен человек, который помог Блиновской узнать о готовящейся в отношении нее проверке
Стал известен человек, который помог Блиновской узнать о готовящейся в отношении нее проверке
Более того, он организовал преступную схему по "разрешению" проблем других подозреваемых в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов блогеров за деньги. Этот человек - известный продюсер Борис Ханчалян, ранее сам задерживавшийся силовиками за мошенничество на миллионы рублей.
Бизнесмены 2504
Казнокрадка Марина Погибко: что известно о скандальной экс-чиновнице КГГА
Казнокрадка Марина Погибко: что известно о скандальной экс-чиновнице КГГА
Чиновники 460
В Москве задержан миллиардер российского происхождения из Швейцарии и сын генерала СВР Алексей Коротаев
В Москве задержан миллиардер российского происхождения из Швейцарии и сын генерала СВР Алексей Коротаев
По данным собеседника, вечером 27 апреля камеры на станции метро «Кутузовская» поймали в фокус неординарного пассажира. Программа показала, что он в розыске и полицейские его схватили. Задержанным оказался гражданин РФ и Швейцарии Алексей Коротаев находящийся в международном розыске по статьям УК Швейцарии «Мошенничество» и «Злоупотребление доверием» с июля 2022 года.
Полиция 2893
На суде Блиновская сделала шокирующе признания
На суде Блиновская сделала шокирующе признания
На слушаниях об избрании меры пресечения выяснилось, что Елена Блиновская признала, что перечисляла сниженный налог и не отразила в бухгалтерской отчетности свой реальный доход.
Бизнесмены 2867
Российского бизнесмена осудили на девять лет за махинации с маткапиталом
Российского бизнесмена осудили на девять лет за махинации с маткапиталом
Центральный районный суд Новокузнецка приговорил к девяти годам лишения свободы 46-летнего бывшего генерального директора юридической фирмы за мошенничество с материнским капиталом.
Прокуроры 1204
Когда мойщик грязных денег и международный аферист Тимур Турлов отправится в тюрьму?
Когда мойщик грязных денег и международный аферист Тимур Турлов отправится в тюрьму?
Бизнесмены 1091
«Дело о легализации преступно нажитых средств»: Франция оштрафовала Rietumu banka на 20 млн евро
«Дело о легализации преступно нажитых средств»: Франция оштрафовала Rietumu banka на 20 млн евро
Франция признала Rietumu Banka виновным в отмывании денег. Как сообщает программа De facto (LTV), приговор вступил в законную силу.
Бизнесмены 3020
Тимур Турлов пытается скрыть свою реальную биографию: почему он замалчивает о том, каким способом богатеет его компания «Freedom Finance»
Тимур Турлов пытается скрыть свою реальную биографию: почему он замалчивает о том, каким способом богатеет его компания «Freedom Finance»
Бизнесмены 732
Главу департамента по культуре Томской области заподозрили в афере с зарплатой
Главу департамента по культуре Томской области заподозрили в афере с зарплатой
Следственный комитет России задержал начальника департамента по культуре Томской области по подозрению в мошенничестве.
Полиция 741
Страницы (17): « -10 ‹ 11 12 13 14 15 16 17
Последние новости