все по полочкам

Конкорд банк

Страницы (1): 1
Отмывание, казино, мискодинг: суд официально одобрил спецрасследование против беглой Алены Дегрик-Шевцовой
Отмывание, казино, мискодинг: суд официально одобрил спецрасследование против беглой Алены Дегрик-Шевцовой
Скоро станет известна вся схема, по которой через Ibox Bank вывели 5 миллиардов гривен: суд дал ход спецрасследованию, которое должно доказать участие Алены Дегрик-Шевцовой в махинациях с фальшивыми переводами, теневыми казино и зарубежными счетами.
Хроника 2190
Money laundering, casinos, miscoding: the court officially approves a special investigation into the fugitive Alyona Dehrik-Shevtsova
Money laundering, casinos, miscoding: the court officially approves a special investigation into the fugitive Alyona Dehrik-Shevtsova
Detectives from the Bureau of Economic Security received court approval from Lviv’s Lychakiv District Court to launch a special pre-trial probe against Ibox Bank owner Alyona Dehryk (Shevtsova).
Бизнесмены 2190
Экс-владелица ликвидированного схемного банка «Конкорд» Елена Соседка и ее экс-муж Вячеслав Мишалов хотят купить БТА банк, — экснардеп
Экс-владелица ликвидированного схемного банка «Конкорд» Елена Соседка и ее экс-муж Вячеслав Мишалов хотят купить БТА банк, — экснардеп
Экс-депутат Игорь Мосийчук заявил в своем канале о высокой вероятности масштабного коррупционного скандала в Нацбанке Украины — из-за угрозы проникновения в финансовую систему страны теневых средств из российского криминала, включая доходы от азартных игр и наркотиков.
Бизнесмены 2324
Миллиардные махинации, российские криптообменники, офшоры: кто покрывает финансовые схемы сестер-банкирш Елены и Юлии Соседки
Миллиардные махинации, российские криптообменники, офшоры: кто покрывает финансовые схемы сестер-банкирш Елены и Юлии Соседки
Две сестры из Днепра на протяжении 20 лет провели банковские махинации на сотни миллионов. Они использовали один из банков для схем с выкупом акций и перевода валюты на фиктивные зарубежные компании, уклоняясь от налогов.
Полиция 2262
Drugs, shadow business, and a scam involving the NBU: How Olena Sosyedka-Mishalova pulled off a billion-dollar fraud and got away with it
Drugs, shadow business, and a scam involving the NBU: How Olena Sosyedka-Mishalova pulled off a billion-dollar fraud and got away with it
According to Danylo Hetmantsev, head of the parliamentary tax committee, recovering debts from the liquidated "Concord" bank, which ceased operations a year and a half ago, is not possible. Criminal cases against its owners have been closed, and the court has denied tax authorities access to the bank’s documentation.
Полиция 2340
Страницы (1): 1
Последние новости