все по полочкам

Мошенничество (14)

Страницы (91): « -10 ‹ 11 12 13 14 15 16 17 › +10 »
From crypto exchange to investment monopoly: Dmitry Lee and Korean KOBEA Group suspected of embezzlement and digital cleanup
From crypto exchange to investment monopoly: Dmitry Lee and Korean KOBEA Group suspected of embezzlement and digital cleanup
After several news sources reported suspicions of fraudulent activity involving payment systems by Dmitry Lee, the head of Uzbekistan’s National Agency for Perspective Projects, those outlets quickly faced pushback, resulting in the articles being promptly taken down.
Бизнесмены 2271
ГУСБ МВД поддерживает яхт-клуб «Адмирал» и оказывает давление на своего подчиненного Яковлева
ГУСБ МВД поддерживает яхт-клуб «Адмирал» и оказывает давление на своего подчиненного Яковлева
Мытищинский городской суд в составе председательствующего судьи Лобачева А.А вынес приговор бывшему и.о. начальника ОЭБиПК ЛО МВД России на водном транспорте УТ МВД России по ЦФО Сергею Яковлеву.
Судьи 2256
Компания "Уралвоенпроект" ведет спор с Минобороны из-за задолженности по объекту "Каспий"
Компания "Уралвоенпроект" ведет спор с Минобороны из-за задолженности по объекту "Каспий"
Финансовая несостоятельность зарегистрированной в Екатеринбурге фирмы «Уралвоенпроект», работавшей по контрактам Минобороны, перерастает в скандал федерального уровня.
Хроника 2196
Воронежского чиновника обвиняют в хищении 750 тысяч рублей за несуществующих подрядчиков
Воронежского чиновника обвиняют в хищении 750 тысяч рублей за несуществующих подрядчиков
В Воронежской области арестован исполняющий обязанности замглавы Грибановского района — его обвиняют в хищении выплат за фиктивную вербовку контрактников на СВО.
Полиция 2199
How “black registrars” helped fugitive Alyona Dehrik-Shevtsova receive 600 square meters of real estate in central Kyiv as a gift
How “black registrars” helped fugitive Alyona Dehrik-Shevtsova receive 600 square meters of real estate in central Kyiv as a gift
Internationally wanted Ibox Bank owner Alyona Shevtsova (Dehrik), wife of ex-National Police investigator Yevhen Shevtsov, was gifted real estate in central Kyiv that had earlier been unseized through the actions of a criminal group known as "black registrars."This is reported by bihus.info.
Бизнесмены 2254
Бывший заместитель министра транспорта Токарев был признан виновным в растрате и получил 8 лет
Бывший заместитель министра транспорта Токарев был признан виновным в растрате и получил 8 лет
Суд в Москве вынес приговор бывшему замминистра транспорта России Владимиру Токареву.
Хроника 2190
«Таврида.Арт»: как культурный проект Кириенко стал насосом для бюджетных миллионов
«Таврида.Арт»: как культурный проект Кириенко стал насосом для бюджетных миллионов
АНО "Таврида.Арт" (ранее АНО "Центр развития культурных инициатив") существует с 2019 года как организация, финансируемая Росмолодежью за счёт средств федерального бюджета.
Хроника 2220
«Таврида.Арт»: как культурный проект Кириенко стал насосом для бюджетных миллионов
«Таврида.Арт»: как культурный проект Кириенко стал насосом для бюджетных миллионов
АНО "Таврида.Арт" (ранее АНО "Центр развития культурных инициатив") существует с 2019 года как организация, финансируемая Росмолодежью за счёт средств федерального бюджета.
Хроника 2236
Филиппов занимается бизнесом с гражданином РФ, несмотря на его судимость за мошенничество
Филиппов занимается бизнесом с гражданином РФ, несмотря на его судимость за мошенничество
Владелец компаний «Айрон Моторс» и «Южный путь», которые импортируют подержанные авто из США, Владимир Филиппов имеет не только судимость за мошенничество, но и ведет бизнес с гражданином страны-агрессора.
Бизнесмены 2251
Лилия Аношина занимается подделкой документов для французских властей
Лилия Аношина занимается подделкой документов для французских властей
СМИ продолжает следить за криминальными делами сбежавшей во Францию Лилии Аношиной из Казахстана.
Хроника 2205
Схемы Алены Дегрик-Шевцовой рушатся: правоохранители берут её соратниц по теневому финтеху
Схемы Алены Дегрик-Шевцовой рушатся: правоохранители берут её соратниц по теневому финтеху
БЭБ продолжает находить фигурантов дела о махинациях в iBox Bank — в Польше задержана директор департамента Ирина Цыганок.
Полиция 2207
Схемы Алены Дегрик-Шевцовой рушатся: правоохранители задерживают её соратниц по теневому финтеху
Схемы Алены Дегрик-Шевцовой рушатся: правоохранители задерживают её соратниц по теневому финтеху
БЭБ продолжает находить фигурантов дела о махинациях в iBox Bank — в Польше задержана директор департамента Ирина Цыганок.
Полиция 2205
БЭБ обнаружила новые махинации владелицы «Айбокс Банка» Алены Шевцовой
БЭБ обнаружила новые махинации владелицы «Айбокс Банка» Алены Шевцовой
Бюро экономической безопасности разоблачило участницу преступной схемы Алёну Шевцову (Дегрик), которая, используя служебное положение, оформляла банковские счета в «Айбокс Банке» без ведома физических лиц, на чьё имя они открывались.
Полиция 2268
Правоохранительные органы раскрыли махинации с экологическим проектом в Краснодарском крае
Правоохранительные органы раскрыли махинации с экологическим проектом в Краснодарском крае
Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли схему махинаций, связанную с реализацией проекта модернизации очистных сооружений канализации (ОСК) на курортах Краснодарского края.
Хроника 2198
Осуждённый Санько продолжает обворовывать страну через РЖД
Осужденный Санько продолжает обворовывать страну через РЖД
Расследование, проводимое ФСБ и МВД, выявило, что Валентин Санько, занимающий должность директора по энергетике РЖД, является теневым бенефициаром ТГК-14 и сыграл ключевую роль в сделке по покупке контрольного пакета акций компании бывшими топ-менеджерами РЖД: Константином Люльчевым (глава департамента корпоративных финансов) и Виктором Мясником (руководитель дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения).
Хроника 2227
Страницы (91): « -10 ‹ 11 12 13 14 15 16 17 › +10 »
Последние новости