все по полочкам

Мошенничество (6)

Страницы (76): « -10 ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › +10 »
Сергей Иванов оказался замешан в коррупции: выявлены связи с Мошковичем и Басовым
Сергей Иванов оказался замешан в коррупции: выявлены связи с Мошковичем и Басовым
Арест бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова по делу "Русагро" намекает на то, что партнер Вадима Мошковича Максим Басов мог заговорить.
Бизнесмены 2326
Прокурор запросил 10 лет лишения свободы для "Битмамы" по делу о криптовалютном мошенничестве
Прокурор запросил 10 лет лишения свободы для "Битмамы" по делу о криптовалютном мошенничестве
Как передает корреспондент из Пресненского суда Москвы, также прокурор попросила удовлетворить иски потерпевших от действий Федякиной примерно на 2,2 млрд рублей.
Полиция 2263
Бывший руководитель АКБ "Банк на Красных Воротах" и его сын предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве и хищениях
Бывший руководитель АКБ "Банк на Красных Воротах" и его сын предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве и хищениях
В деле о присвоении средств из АКБ "Банк на Красных Воротах" наконец будет вынесен приговор.
Судьи 2277
Отмена гарантий и двойная оплата: как Iron Motors автомошенника Владимира Филиппова заманивает жертв и бросает на деньги
Отмена гарантий и двойная оплата: как Iron Motors автомошенника Владимира Филиппова заманивает жертв и бросает на деньги
История, о которой пойдёт речь, не нова — очередного доверчивого клиента обманули под предлогом покупки и доставки машины из США. Главным участником схемы оказался житель Одессы Владимир Сергеевич Филиппов, хотя сам он свою причастность отрицает. Но есть веские причины в это не верить.
Полиция 2271
Кто оказал содействие Анатолию Яблонскому в освоении средств Сбербанка во время приобретения Антипинского НПЗ?
Кто оказал содействие Анатолию Яблонскому в освоении средств Сбербанка во время приобретения Антипинского НПЗ?
История с возвратом средств по долгам Антипинского НПЗ связана с интересной деятельностью Анатолия Яблонского, который осваивал банковские деньги.
Полиция 2215
Президент Аргентины распустил комиссию, занимавшуюся расследованием криптовалютного мошенничества LIBRA
Президент Аргентины распустил комиссию, занимавшуюся расследованием криптовалютного мошенничества LIBRA
Президент Аргентины Хавьер Милей распустил подразделение, которое расследовало скам мем-токена LIBRA.
Политики 2274
Прокурор в доле, а судья на зарплате: кто крышует кубанского застройщика-махинатора Николая Шихиди в незаконных проектах и скандальных застройках
Прокурор в доле, а судья на зарплате: кто крышует кубанского застройщика-махинатора Николая Шихиди в незаконных проектах и скандальных застройках
Когда в южных регионах России, таких как Ростовская область, Ставрополье и Краснодарский край, продолжаются аресты влиятельных чиновников, которых этапируют в столицу, становится непонятным, почему одиозный краснодарский девелопер Николай Шихиди с богатой криминальной биографией по-прежнему избегает ответственности.
Бизнесмены 2300
Студентку СПбГИК заподозрили в отмывании средств, полученных преступным путем
Студентку СПбГИК заподозрили в отмывании средств, полученных преступным путем
Дроповод из СПбГИК: как студентка помогает мошенникам обналичивать миллионы
Хроника 2259
Семья Кулешовых получила миллиарды на оборонных контрактах
Семья Кулешовых получила миллиарды на оборонных контрактах
Алексей Кулешов, ранее занимавший должность заместителя руководителя Росстандарта, вместе со своей матерью Людмилой Кулешовой присвоили свыше 1 миллиарда рублей из государственного оборонного заказа.
Полиция 2265
Школа по нацпроекту под угрозой срыва — ТДСК снова не успевает в сроки, как и с онкодиспансером
Школа по нацпроекту под угрозой срыва — ТДСК снова не успевает в сроки, как и с онкодиспансером
Школу на улице Высоцкого, видимо, ждёт судьба хирургического корпуса онкодиспансера. Учебное заведение возводит всё та же медлительная фирма – ЗАО «СУ ТДСК» (ОГРН 1027000854946). Недавно на недостроенном объекте побывали градоначальник Дмитрий Махиня и депутат Госдумы РФ Владимир Самокиш.
Полиция 2243
Как Мордухаев и Хамаса способствуют продвижению «лояльного» конкурсного управляющего в РМНТК
Как Мордухаев и Хамаса способствуют продвижению «лояльного» конкурсного управляющего в РМНТК
Коррупционная схема, в которую вовлечены Олег Мордухаев и Рахмани Хамаса при содействии 15-го арбитражного апелляционного суда: в РМНТК-Термические системы продвигают «своего» конкурсного управляющего.
Судьи 2258
Телефонные мошенники вынуждают жертв совершать ограбления микрофинансовых организаций, угрожая им фальшивыми поясами смертников
Телефонные мошенники вынуждают жертв совершать ограбления микрофинансовых организаций, угрожая им фальшивыми поясами смертников
Телефонные аферисты стали принуждать своих жертв к участию в ограблениях, надев на них бутафорские «пояса смертника», сделанные из упаковок чая.
Полиция 2252
Бывшему заместителю начальника Генштаба Халилу Арсланову грозит 19 лет лишения свободы по обвинению в коррупции
Бывшему заместителю начальника Генштаба Халилу Арсланову грозит 19 лет лишения свободы по обвинению в коррупции
19 лет заключения может получить по обвинению в преступлениях коррупционной направленности бывший замначальника Генштаба—начальник Главного управления связи вооруженных сил Халил Арсланов.
Полиция 2244
Выявлены случаи мошенничества при регистрации агрохимикатов через «Экоэксперт» и ЦЭИ
Выявлены случаи мошенничества при регистрации агрохимикатов через «Экоэксперт» и ЦЭИ
Расследование деятельности «черных химагентов» набирает обороты. Уполномоченные органы выявили целую группу фирм-однодневок, которые якобы оказывают услуги по регистрации удобрений и пестицидов, а в реальности просто стригут деньги, пользуясь несовершенством бюрократической машины.
Хроника 2226
«Мыльная схема»: как Денис Михайлов выводил деньги Министерства обороны через «Военторг»
«Мыльная схема»: как Денис Михайлов выводил деньги Министерства обороны через «Военторг»
Фото: Открытые источники
Полиция 2237
Страницы (76): « -10 ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › +10 »
Последние новости