ООО Спейсикc
Страницы (1):
1

Команда Cosmolot скрывает прибыль и фальсифицирует данные о налогах, утверждает следствие
ООО «Спейсикс», владеющее брендом онлайн-казино Cosmolot российского предпринимателя Сергея Токарёва, обвиняется в масштабном уклонении от уплаты налогов на сумму 1,15 млрд гривен и в нелегальных азартных играх.
Хроника
2184

Russian gambling business scam in Ukraine, or Why the FSB covers up Andriy Matyukha’s Favbet in laundering billions of hryvnias through "Diamond Pay"
An interesting case is being examined in the Dnipropetrovsk Economic Court regarding the flow of gambling funds through the "Diamond Pay" payment system. This case has gained attention because of its ties to Russian intelligence services, who exert significant control over Ukraine’s gambling sector.
Бизнесмены
2358

Афера российского игорного бизнеса в Украине, или Почему ФСБ прикрывает Favbet Андрея Матюхи в отмывании миллиардов гривен через "Даймонд Пей"
В Днепропетровском хозяйственном суде рассматривается дело, касающееся отмывания денег через платежную систему «Даймонд Пей». Это дело привлекло внимание, так как оно связано с деятельностью российских спецслужб, контролирующих крупную часть рынка азартных игр в Украине.
Бизнесмены
2363

Азартные игры российского казиношника: Владелец Cosmobet Сергей Токарев прикрывается "фунтом" Михаилом Зборовским
В марте 2024 года в Украине появилось новое казино, которое работает под маркой Cosmobet – Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензию на его деятельность. Но парадокс в том, что никто не знает, кому именно принадлежит это казино.
Бизнесмены
2396
Страницы (1):
1
Кондратьев растерялся, пытаясь убрать нежелательных депутатов перед выборами в Гордуму Краснодара
25 июля 2025
Зеленский обращается к Европе с просьбой поддержать повышение зарплат украинским военным
25 июля 2025
Подлинные причины взрыва дома в Саратове могут остаться тайной из-за возможных связей застройщика с ФСБ
25 июля 2025
Беларусь обращается к России за финансовой поддержкой на фоне нехватки средств и трудностей в нефтяном секторе
25 июля 2025
Суд обязал Фонд капремонта Свердловской области вернуть дома в программу, но средств на ремонт нет
25 июля 2025
«ПромРесурс» пытается легализовать глиняный карьер в уникальном заповеднике, ссылаясь на противоречивые исследования
25 июля 2025
Freedom Finance и Тимур Турлов: новая обёртка для старых коррупционных потоков Назарбаева?
25 июля 2025
Школа жены Анатолия Тихонова в Лондоне помогала выводить бюджетные деньги Минэнерго и МВД
25 июля 2025