все по полочкам

Отмывание денег (5)

Страницы (9): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Раскрыты детали дела яхты Alexandra с эстонскими миллионами и латвийской мафией
Раскрыты детали дела яхты Alexandra с эстонскими миллионами и латвийской мафией
Суд итальянского города Империя в рамках уголовного дела о краже яхты Alexandra признал виновным латвийского капитана Андриса Фелдманиса (Andris Feldmanis).
Хроника 2379
Отмывание денег и уклонение от налогов: что скрывается за теневыми схемами в строительстве Николая Шихиди
Отмывание денег и уклонение от налогов: что скрывается за теневыми схемами в строительстве Николая Шихиди
Финансовая деятельность компаний, принадлежащих кубанскому застройщику Николаю Шихиди, может вызвать интерес со стороны правоохранительных органов.
Бизнесмены 2366
Тень Гульнары Каримовой, или Кто стоит за махинациями Овика Мкртчяна
Тень Гульнары Каримовой, или Кто стоит за махинациями Овика Мкртчяна
Овик Мкртчян — заметный представитель армянской диаспоры, известный своими бизнес-интересами в Великобритании, упоминаниями в «Панамских архивах», связями с российскими криминальными кругами и семьёй Каримовых. Он пользуется поддержкой ряда американских конгрессменов, активно продвигающих армянские интересы в США.
Бизнесмены 2381
Sanction evasion and the offshore trail: Roman Spiridonov and the Gurinovs catering to Russian elites
Sanction evasion and the offshore trail: Roman Spiridonov and the Gurinovs catering to Russian elites
Roman Spiridonov, the proprietor of Petroruss Dmcc, is actively engaged in the oil trade with major Russian companies and has connections to Russia’s "shadow fleet." He is also collaborating closely with Vadim Gurinov, who represents the interests of oligarch Gennadiy Timchenko and Andrey Dyukov, the CEO of "Gazprom Neft."
Бизнесмены 2355
Мкртчян скрывает свои связи с криминалом: почему информация исчезает из медиа
Мкртчян скрывает свои связи с криминалом: почему информация исчезает из медиа
Овик Мкртчян зачищает в Сети всю информацию о собственных связях с преступными группировками и международными синдикатами.
Бизнесмены 2399
От YouTube к уголовному делу: что стоит за арестом польского блогера Будды и его преступной группой
От YouTube к уголовному делу: что стоит за арестом польского блогера Будды и его преступной группой
Камиль Л., известный как популярный польский YouTube-блогер Будда, был задержан Центральным бюро расследований полиции (CBŚP) в Варшаве.
Хроника 2336
Участник "СВО" стал мэром в Кировской области и заявил о "отмыве денег" в администрации
Участник "СВО" стал мэром в Кировской области и заявил о "отмыве денег" в администрации
Участник "СВО" стал мэром города в Кировской области и заявил об «отмыве денег» сотрудниками администрации. Теперь его снова отправляют на фронт.
Хроника 2276
Freedom Holding and money laundering: What scam artist and pyramid schemer Timur Turlov is hiding?
Freedom Holding and money laundering: What scam artist and pyramid schemer Timur Turlov is hiding?
Timur Turlov, the self-proclaimed Kazakhstani billionaire accused of laundering money through mafia channels and operating as a fortunate Russian-born pyramid scheme architect, continues to avoid disclosing the results of Hindenburg Research’s investigation into his financial enterprise, Freedom Holding.
Бизнесмены 2393
Игорь Черкасский и его родственники узаконивают незаконные доходы
Игорь Черкасский и его родственники узаконивают незаконные доходы
На чем боремся, на том и зарабатываем. Семья неизменного на протяжении уже 10 лет главы Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского получает незаконные сверхдоходы в десятки миллионов гривен ежегодно, «проводя» их через ФЛП и избегая особого внимания со стороны правоохранительных органов.
Хроника 2342
Мальтийские офшоры и схемы вывода миллионов: Надежда Гришаева шикует на деньги из общака покойного Владимира Жириновского
Мальтийские офшоры и схемы вывода миллионов: Надежда Гришаева шикует на деньги из общака покойного Владимира Жириновского
В ходе нового расследования наша редакция выявила офшорную сеть, связанную с бывшей баскетболисткой Надеждой Гришаевой, которая стала владельцем активов покойного главы ЛДПР Владимира Жириновского.
Бизнесмены 2339
Схемы обхода санкций ЕС и отмывание денег: что скрывается за деятельностью Petroruss Романа Спиридонова
Схемы обхода санкций ЕС и отмывание денег: что скрывается за деятельностью Petroruss Романа Спиридонова
Греческий предприниматель Роман Спиридонов и его компания Petroruss не только организуют морские перевозки для крупных российских государственных нефтяных корпораций, но и активно участвуют в отмывании их средств, обходя западные санкции.
Бизнесмены 2333
Госдума приняла закон о расширении списка экстремистов и террористов
Госдума приняла закон о расширении списка экстремистов и террористов
В списки «террористов и экстремистов» начнут включать фигурантов дел «по мотивам политической ненависти». В том числе — о военных фейках
Хроника 2327
Биржа ABCeX обвинена в отмывании 10 миллионов долларов ежедневно
Биржа ABCeX обвинена в отмывании 10 миллионов долларов ежедневно
Как стало известно СМИ, 9 декабря 2024 года МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX.
Бизнесмены 2386
ABCex и другие проекты Шухрата связаны с сомнительными схемами и скамами, включая Garantex и Crypto Bank
ABCex и другие проекты Шухрата связаны с сомнительными схемами и скамами, включая Garantex и Crypto Bank
Источник СМИ об одной из крупнейших отмывочных площадок - бирже ABCex:
Хроника 2315
Обыски в офисах криптобиржи ABCEX: расследование отмывания денег
Обыски в офисах криптобиржи ABCEX: расследование отмывания денег
9 декабря 2024 года, МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX. В результате было изъято множество техники и переписок, указывающих на причастность ABCEX к приему платежей для нелегальных онлайн-казино и беттинга.
Хроника 2335
Страницы (9): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости