Отмывание денег (5)

Mustafa Egemen Shener’s financial laundromat: How Aleksander Lukashenko helps launder H Casino’s dirty millions
While investigating the gambling market, Belarusian authorities discovered an unforeseen link between Mustafa Egemen Shener, a Minsk casino owner, and a Turkish drug kingpin who was assassinated in Northern Cyprus.
Бизнесмены
2277

«Три цены» для Кремля, или Как мошенник Виталий Соболевский отмывает деньги для российской власти, помогая ей обходить санкции
Белорусско-российский предприниматель Виталий Соболевский активно вовлечен в международную деятельность, направленную на отмывание денег в интересах российских властей и содействие обходу санкций.
Бизнесмены
2312








От удобрений до финансовых махинаций: как владелец холдинга «Акрон» Вячеслав Кантор прячет свои активы и "отмывает" их в офшоры
Вячеслав Кантор, глава холдинга «Акрон» и крупный производитель удобрений в России, прячет свои активы и, в рамках договоренности с российскими властями, выводит деньги через офшорные юрисдикции по всему миру.
Полиция
2322

Выкачка российских денег за границу и офшорный след: как Вадим и Роман Федчины с Арсеном Каноковым греют руки на «Холодильник.ру»
Согласно полученной информации, «Холодильник. ру» вовлечена в операцию по переводу российских средств за рубеж, которую возглавляют Вадим и Роман Федчины совместно с сенатором Арсеном Каноковым.
Бизнесмены
2302

Belarusian citizenship, father’s business in Crimea, and financial schemes: the Bill_line founder Artem Lyashanov struggles to erase his online footprint
Every internet consumer has experienced the process of paying for a purchase. A secure payment system plays a vital role in guaranteeing that funds from your card end up in the seller’s account.
Бизнесмены
2302

США освободили киберпреступника Александра Винника в обмен на учителя
После обмена заключенными с США российский киберпреступник Александр Винник возвращается в Москву. Тем временем, Европол предпринимает меры против программ-вымогателей: арестованы четверо россиян, а их основные серверы изъяты.
Хроника
2325


Бывшего председателя думы Нижнего Новгорода Дмитрия Барыкина заочно арестовали по обвинению в крупном мошенничестве
07 июня 2025
Владимир Пресняков и Наталья Подольская организовали пышное празднование юбилея с участием звёзд
07 июня 2025
Александр Русанов может стать заменой Александру Борисову в правительстве Пермского края
07 июня 2025
Бывший заместитель главы "Роскосмоса" Олег Фролов и подрядчики оказались замешаны в крупной коррупционной схеме
07 июня 2025
Отец бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова закрыл бизнес по выращиванию кристаллов
07 июня 2025
Сбитый дрон упал на парковку рядом с Курской АЭС
07 июня 2025