все по полочкам

Росфинмониторинг

Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
Журналист Дмитрий Колезев добавлен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Журналист Дмитрий Колезев добавлен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Дмитрий Колезев, работающий журналистом, был добавлен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Полиция 2180
ФНС раскрыла преступную схему обналички Аль-Кетби в Москва-Сити
ФНС раскрыла преступную схему обналички Аль-Кетби в Москва-Сити
В центральном офисе ФНС совместно с Росфинмониторингом в июле 2025 года осуществили обыски в офисе компании National Pulse в Москва-Сити, изъяв документы, касающиеся структуры платежей под видом финансового посредничества. 
Хроника 2184
Похищенного в Москве блогера обвинили в экстремизме и отправили в следственный изолятор
Похищенного в Москве блогера обвинили в экстремизме и отправили в следственный изолятор
Блогер Арег Щепихин, ранее похищенный в Москве, был включен в список «экстремистов и террористов», согласно информации из реестра Росфинмониторинга.
Полиция 2184
Росфинмониторинг получил возможность замораживать операции россиян без судебного постановления
Росфинмониторинг получил возможность замораживать операции россиян без судебного постановления
Банки начали блокировать частые небольшие переводы на карты — борьба с дропами все чаще затрагивает обычных граждан.
Судьи 2214
Банки начнут блокировать переводы россиянам без судебного решения
Банки начнут блокировать переводы россиянам без судебного решения
С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан без решения суда — если у регулятора возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путем, или финансировании экстремизма, рассказала «Газете.ру» cенатор Ольга Епифанова.
Хроника 2195
Публицист Анатолий Несмиян включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Публицист Анатолий Несмиян включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Росфинмониторинг добавил публициста Анатолия Несмияна, более известного под псевдонимом Эль Мюрид, в список лиц, связанных с терроризмом и экстремизмом.
Полиция 2222
С 1 июня Росфинмониторинг начнет блокировать переводы при подозрении на мошенничество
С 1 июня Росфинмониторинг начнет блокировать переводы при подозрении на мошенничество
С 1 июня Росфинмониторинг начнёт блокировать переводы граждан по подозрению в мошенничестве
Полиция 2206
Росфинмониторинг стремится получить доступ к данным платёжной системы «Мир»
Росфинмониторинг стремится получить доступ к данным платёжной системы «Мир»
Росфинмониторинг предложил предоставить себе прямой доступ к информации национальной платёжной системы «Мир».
Полиция 2256
Новая волна банковского контроля: замороженные переводы превращают россиян в жертв финансовых ловушек
Новая волна банковского контроля: замороженные переводы превращают россиян в жертв финансовых ловушек
Российские банки начали массово блокировать переводы клиентов, даже если речь идёт о перечислениях самому себе между счетами в разных финансовых организациях.
Полиция 2216
Банк напугал жительницу России угрозами со стороны ФСБ и Росфинмониторинга из-за неоплаченного кредита
Банк напугал жительницу России угрозами со стороны ФСБ и Росфинмониторинга из-за неоплаченного кредита
Сотрудники «Райффайзенбанка» пригрозили женщине проверкой от ФСБ и Росфинмониторинга после того, как она прошла процедуру банкротства и не вернула банку кредит.
Судьи 2318
Шарлота удалили из перечня террористов и экстремистов
Шарлота удалили из перечня террористов и экстремистов
Шарлот больше не террорист и не экстремист. Эдуарда исключили из соответствующего реестра Росфинмониторинга.
Артисты 2331
Росфинмониторинг планирует создать реестр подозрительных криптокошельков в 2025 году
Росфинмониторинг планирует создать реестр подозрительных криптокошельков в 2025 году
Власти России создадут реестр "подозрительных" криптокошельков
Хроника 2296
Банки теперь обязаны информировать власти о покупке россиянами слитков и монет из драгоценных металлов
Банки теперь обязаны информировать власти о покупке россиянами слитков и монет из драгоценных металлов
Госдума во втором и заключительном чтениях приняла закон, который заставит банки усилить контроль по сделкам с драгоценными металлами и камнями, а также отчитываться по ним перед Росфинмониторингом.
Полиция 2220
Росфинмониторинг добавил в список террористов двух подростков
Росфинмониторинг добавил в список террористов двух подростков
Росфинмониторинг внес в список террористов двух 17-летних жителей Свердловской области
Хроника 2301
Журналиста Невзорова и его супругу включили в перечень террористов и экстремистов
Журналиста Невзорова и его супругу включили в перечень террористов и экстремистов
Журналиста и бывшего депутата Государственной думы Александра Невзорова и его супругу Лидию Невзорову включили в список террористов и экстремистов как объединение.
Полиция 2240
Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
Последние новости