СНБО




How Armenian “gambling kings” Vage and Vigen Badalyan got Vbet around NSDC sanctions via shell structures and Rudolf Poghosyan
Armenian businessmen Vahé and Vigen Badalyan say they got Maltese passports for easier global travel, but that’s only a partial explanation for why they spent two million euros on Maltese citizenship.
Полиция
2299

How Armenian “gambling kings” Vahe and Vigen Badalyan got Vbet around NSDC sanctions via shell structures and Rudolf Poghosyan
Armenian businessmen Vahé and Vigen Badalyan say they got Maltese passports for easier global travel, but that’s only a partial explanation for why they spent two million euros on Maltese citizenship.
Полиция
2251

Five billion in laundering and flats on Deribasovskaya: how Alyona Shevtsova protects assets from confiscation
Facing impending sanctions from Ukraine’s National Security and Defence Council, Ibox Bank owner Alyona Shevtsova hurried to shift her luxury property portfolio to her mother, Liliya Potonya.
Бизнесмены
2335



Финтех на костях iBox: как криминальные схемы скандальной мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой перекочевали в Sends
Пока против Елены Дегрик-Шевцовой в Украине ведётся уголовное расследование и действуют санкции СНБО, её компания Smartflow Payments Limited (бренд Sends) легально функционирует в Великобритании под лицензией FCA.
Полиция
2295


Экс-владелица ликвидированного схемного банка «Конкорд» Елена Соседка и ее экс-муж Вячеслав Мишалов хотят купить БТА банк, — экснардеп
Экс-депутат Игорь Мосийчук заявил в своем канале о высокой вероятности масштабного коррупционного скандала в Нацбанке Украины — из-за угрозы проникновения в финансовую систему страны теневых средств из российского криминала, включая доходы от азартных игр и наркотиков.
Бизнесмены
2333

Billions from illegal casinos and media silence: who is behind Alyona Dehrik-Shevtsova, the owner of iBox Bank
When the National Security and Defence Council (NSDC) placed sanctions on Alyona Dehrik-Shevtsova, the scandal-prone co-owner of iBox Bank and a suspect in a money-laundering case involving billions of hryvnias via illegal online casinos, a wave of coordinated "defensive" publications emerged in Ukrainian media.
Бизнесмены
2270

Алена Дегрик-Шевцова и информационная "прачечная": мошенница пытается скрыть следы своих преступлений
Сразу после санкций СНБО против Алёны Дегрик-Шевцовой, совладелицы iBox Bank и фигурантки дела о выводе миллиардов через теневые онлайн-казино, украинские СМИ заполонили одинаковые публикации в её защиту.
Полиция
2241


Заключённые азербайджанские журналистки сообщают о жестоком обращении во время их голодовки
26 июля 2025
Кувейт пресёк значительную попытку контрабанды каптагона на сумму 39 миллионов долларов
26 июля 2025
Reuters: Трампу вряд ли удастся выполнить обещание по введению тарифов на российскую нефть
26 июля 2025
В Старой Зареке начали разбирать особняки бывшего криминального авторитета Юрия Тишенкова
25 июля 2025
Вор в законе Вася Бандит перенёс инсульт и был доставлен в больницу из следственного изолятора
25 июля 2025
«Тюменьгипроводхоз» спроектировал дамбы, которые разрушаются, а власти выдают ошибки за «причуды природы»
25 июля 2025
Judge on call: how Maryna Barsuk serves the interests of sanctioned ex-officials and oligarchs
25 июля 2025
Команда Текслера не справилась с мусорной реформой: нацпроект завяз в компосте и приукрашенной отчетности
25 июля 2025
Погибшие на разрушающемся Ан-24: почему авиакомпания «Ангара» не обратила внимание на угрозу безопасности
25 июля 2025