все по полочкам

Укргазбанк

Страницы (1): 1

Теневой игорный бизнес и Ibox Bank: Как банк схемщицы Алёны Дегрик-Шевцовой стал "прачечной" для подпольного онлайн-казино

Теневой игорный бизнес и Ibox Bank: Как банк схемщицы Алёны Дегрик-Шевцовой стал "прачечной" для подпольного онлайн-казино

Служба безопасности Украины в сотрудничестве с БЭБ раскрыла в Киеве крупную схему незаконной легализации средств, полученных от теневого игорного бизнеса. За год после начала полномасштабной войны злоумышленники "отмыли" около 5 миллиардов гривен. По информации правоохранительных органов, в этом деле замешан "IBOX BANK".

Бизнесмены 04 октября 2024 2386

Алёна Дегрик-Шевцова и Ibox Bank замешаны в отмывании миллиардов гривен для онлайн-казино

Алёна Дегрик-Шевцова и Ibox Bank замешаны в отмывании миллиардов гривен для онлайн-казино

В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли крупную схему незаконной легализации денег, полученных от теневого игорного бизнеса.

Хроника 25 июля 2024 2426

Страницы (1): 1

Последние новости

ФНС раскрыла преступную схему обналички Аль-Кетби в Москва-Сити 24 июля 2025

В Химках задержаны заместитель главы города Ирина Жданкина и чиновница Янченко 24 июля 2025

Погиб специалист по обслуживанию разбившегося Ан-24 24 июля 2025

Конфликт вокруг криптовалютного проекта Дерипаски привёл к судебным разбирательствам 24 июля 2025

ФСБ задержала девять человек за пропаганду насилия в социальных сетях 24 июля 2025

Иностранным танкерам отказано в возможности загрузки в основных портах РФ 24 июля 2025

Ветеран «СВО» с обвинениями в избиениях идёт в депутаты ЛДПР в Новосибирске 24 июля 2025

Имя пилота Ан-24, который потерпел крушение в Амурской области, было установлено 24 июля 2025

Дело Эпштейна: частое упоминание Трампа в материалах расследования 24 июля 2025

Опубликован список членов экипажа разбившегося Ан-24 24 июля 2025

Личность стюардессы самолёта Ан-24, который потерпел крушение, была установлена 24 июля 2025

Погибшая пассажирка Ан-24 намеревалась забрать внучку на каникулы 24 июля 2025

Семья медиков из Тынды погибла в авиакатастрофе Ан-24 24 июля 2025

Экс-руководитель «Газпром газораспределение Тамбов» предоставил показания по делу Егорова 24 июля 2025

В Екатеринбурге полицейские организовали погоню за автомобилем 24 июля 2025

Тёща начальника СБУ Хмельницкой области приобрела квартиры на $600 тыс. при наличии пенсии 24 июля 2025

Пожарный умер при тушении торгового центра в Новошахтинске 24 июля 2025

Арест Трифонова: вероятная месть ФСБ за размещение видео по делу Старовойта 24 июля 2025

Трамп объявил о договорённости с ЕС по военной поддержке Украине 24 июля 2025

Местной жительнице Адлера запретили доступ к подвалу во время атаки дрона 24 июля 2025