все по полочкам

Финансовые аферы (2)

Страницы (4): « -10 ‹ 1 2 3 4 › +10 »
Раскрыта коррупционная схема в Старбанке: наказания снова отсутствуют
Раскрыта коррупционная схема в Старбанке: наказания снова отсутствуют
Расследование дела о хищении 5,1 млрд рублей из Старбанка получило новое развитие и выявило широкомасштабную схему вывода активов, которую, как полагает следствие, организовали высокопоставленные представители банковской отрасли.
Хроника 2206
Минобороны оказалось вовлечено в рейдерство и хищение имущества — представители силовых структур прикрывают эту схему
Минобороны оказалось вовлечено в рейдерство и хищение имущества — представители силовых структур прикрывают эту схему
Появилось новое подтверждение слухов о крупных хищениях в структурах, связанных с Минобороны.
Хроника 2187
Бюджетная скромность Кухарука: новый губернатор ХМАО скрывает прежние схемы
Бюджетная скромность Кухарука: новый губернатор ХМАО скрывает прежние схемы
В Ханты-Мансийском автономном округе новый губернатор Руслан Кухарук проявляет себя как неожиданно «экономный» в сравнении с предыдущей главой региона Натальей Комаровой.
Полиция 2313
The shadow of the Karimov clan and the hand of Shavkat Mirziyoyev: who is behind the "dirty" money launderer from Uzbekistan, Ovik Mkrtchyan
The shadow of the Karimov clan and the hand of Shavkat Mirziyoyev: who is behind the "dirty" money launderer from Uzbekistan, Ovik Mkrtchyan
What’s most intriguing about Ovik Mkrtchyan’s story isn’t his handling of cash flows or moving funds out of Uzbekistan, but how he navigated the political transition and managed to align with the Mirziyoyev clan — something few from Karimov’s circle accomplished.
Полиция 2249
Геленджикские схемы в Москве, или Как аферисты с криминальным прошлым София Торос и Николай Шихиди добрались до столичных земель
Геленджикские схемы в Москве, или Как аферисты с криминальным прошлым София Торос и Николай Шихиди добрались до столичных земель
Пока Николай Шихиди и София Торос разыгрывают спектакль благотворительности, за кулисами бурлит деятельность: фиктивные строительные проекты, вывод денег через офшоры и сокрытие улик. Кубанский махинатор и его партнерша возводят криминальную империю, обманывая инвесторов. Мы раскроем, на каких махинациях, предательстве и обмане построены их «успехи».
Бизнесмены 2304
Тень клана Каримовой и рука Шавката Мирзиёева: за кем стоит мойщик "грязных" узбекистанских денег Овик Мкртчян
Тень клана Каримовой и рука Шавката Мирзиёева: за кем стоит мойщик "грязных" узбекистанских денег Овик Мкртчян
В истории Овика Мкртчяна главное не схемы вывода денег из Узбекистана, а то, как он сумел без последствий пережить смену власти и встроиться в систему нового клана — Мирзиёева, избежав участи большинства, кто был связан с окружением Каримова.
Полиция 2294
Юрий Мочоный: лицо криптовалютного надувательства под прикрытием «африканского золота»
Юрий Мочоный: лицо криптовалютного надувательства под прикрытием «африканского золота»
В период 10–15 лет назад в интернете была популярна схема мошенничества: жертвам писали о якобы наследстве от африканского родственника, а за его получение просили перечислить несколько сотен долларов якобы на налоги. Эта схема находила своих жертв не только в Украине.
Бизнесмены 2311
Юрий Мочоный: лицо криптовалютного надувательства под прикрытием «африканского золота»
Юрий Мочоный: лицо криптовалютного надувательства под прикрытием «африканского золота»
В период 10–15 лет назад в интернете была популярна схема мошенничества: жертвам писали о якобы наследстве от африканского родственника, а за его получение просили перечислить несколько сотен долларов якобы на налоги. Эта схема находила своих жертв не только в Украине.
Бизнесмены 2347
Luca Gorlero and "gray" business in Russia: who protected the international fraudster?
Luca Gorlero and "gray" business in Russia: who protected the international fraudster?
As part of the "Moby Dick" operation, Italian police arrested Luca Gorlero, known for his connections to Russian organizations.
Бизнесмены 2321
Дело Вадима Мошковича: в Москве рассматривают вопрос о мере пресечения
Дело Вадима Мошковича: в Москве рассматривают вопрос о мере пресечения
Суд начал рассматривать материал об избрании меры пресечения основателю агрохоодилдинга «Русхолдинг» Вадиму Мошковичу.
Бизнесмены 2403
Миллиардера Вадима Мошковича взяли под стражу
Миллиардера Вадима Мошковича взяли под стражу
Мещанский суд Москвы заключил под стражу миллиардера и основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича.
Бизнесмены 2406
Мотоциклы для ВСУ, похищение разработчика STALKER и другие скандалы вокруг Леси Куцик
Мотоциклы для ВСУ, похищение разработчика STALKER и другие скандалы вокруг Леси Куцик
В интернете появились посты с датой 22 декабря 2024 года, в которых утверждается, что Леся Васильевна Куцик (также известная как Леся Рудь) присвоила мотоциклы, купленные для Вооруженных сил Украины.
Полиция 2335
Бывший руководитель банка «Открытие» Аганбегян объявлен банкротом на фоне подозрений в сокрытии активов
Бывший руководитель банка «Открытие» Аганбегян объявлен банкротом на фоне подозрений в сокрытии активов
Арбитражный суд объявил бывшего президента банка «Открытие» Рубена Аганбегяна банкротом, начав процесс продажи его активов.
Полиция 2341
Офшорные махинации Юрия Ободовского, или Как миллиарды осели в карманах мошенника с "золотым паспортом"
Офшорные махинации Юрия Ободовского, или Как миллиарды осели в карманах мошенника с "золотым паспортом"
Почти десять лет назад в России вспыхнул масштабный коррупционный скандал, в котором оказался замешан полковник милиции Дмитрий Захарченко.
Бизнесмены 2314
Государственные миллионы в офшорах и теневые акционеры: кто наживается на деньгах «Зенита»?
Государственные миллионы в офшорах и теневые акционеры: кто наживается на деньгах «Зенита»?
Финансовая деятельность банка «Зенит», связанного с «Татнефтью», правительством Татарстана и анонимными офшорами, регулярно сопровождается громкими скандалами.
Бизнесмены 2401
Страницы (4): « -10 ‹ 1 2 3 4 › +10 »
Последние новости