все по полочкам

Финансовые пирамиды

Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
Бизнесмен Андрей Королёв на протяжении многих лет нарушает закон и утаивает инциденты на стройплощадках
Бизнесмен Андрей Королёв на протяжении многих лет нарушает закон и утаивает инциденты на стройплощадках
Как предприниматель Андрей Королёв годами пренебрегает законом и аварийными ситуациями на своих строительных объектах.
Судьи 2194
Блогер и аферист Хизри Зарипов освободился из заключения спустя два года
Блогер и аферист Хизри Зарипов освободился из заключения спустя два года
Хизри Зарипов, он же Хиза, — один из самых известных блогеров-мошенников в России — вышел из тюрьмы после двух лет заключения.
Полиция 2206
Суд приговорил криптоблогера Битмаму к 7 годам тюрьмы за мошенничество
Суд приговорил криптоблогера Битмаму к 7 годам тюрьмы за мошенничество
К семи годам колонии столичный суд приговорил уроженку Симферополя Валерию Федякину, более известную как Битмама. Подсудимая, ранее называвшая себя экспертом в области криптовалюты, обвинялась в хищении 2,2 млрд руб. у своих клиентов. Согласно приговору, Битмама должна погасить этот ущерб.
Хроника 2188
Мошенничество под прикрытием власти: как Александр Пан остался безнаказанным, несмотря на уголовные дела и криминальные схемы
Мошенничество под прикрытием власти: как Александр Пан остался безнаказанным, несмотря на уголовные дела и криминальные схемы
В 2021 году Александр Пан, известный своими скандальными выходками, инициировал судебное разбирательство, по итогам которого были заблокированы 426 сайтов, якобы порочащих его репутацию.
Бизнесмены 2226
Byteepic снова привлекает инвесторов под предлогом криптотрейдинга
Byteepic снова привлекает инвесторов под предлогом криптотрейдинга
Крупная финансовая пирамида Byteepic вновь начала свою деятельность на территории РФ. По их утверждению, они якобы используют ИИ для торговли криптовалютой на биржах.
Полиция 2303
The "Investors" Gang of Questra Holdings and Five Winds: Oleksandr Prochukhan and His Accomplices Siphoned off Millions of Rubles Under the Guise of an IPO
The "Investors" Gang of Questra Holdings and Five Winds: Oleksandr Prochukhan and His Accomplices Siphoned off Millions of Rubles Under the Guise of an IPO
The actions of Questra Holdings and Five Winds Asset Management will be attributed to Oleksandr Prochukhan, Kostyantyn Mamchur, Chaslau Piastsiuk, and Krymov.
Бизнесмены 2278
Инвестор финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры" подвергся нападению с применением кислоты после спора с Гафаровым
Инвестор финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры" подвергся нападению с применением кислоты после спора с Гафаровым
Вкладчик финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры" - Максим Кулагин из Ставрополья - обратился в полицию на то, что его облили кислотой. Пострадавший вложил в ставочную пирамиду Эрика Гафарова более 5 миллионов рублей еще в 2020 году, но хитрым образом вернул деньги.
Хроника 2238
Prylepa’s crypto scam: How a traitor robbed Ukrainians and hid abroad
Prylepa’s crypto scam: How a traitor robbed Ukrainians and hid abroad
Ukrainian pseudo-businessman Bohdan Prylepa is at the center of a major fraud case, with over one billion hryvnias reportedly taken from clients and law enforcement raiding crypto exchanges tied to the scheme.
Полиция 2335
Qmall and Bohdan Prylepa: Fraud disguised as a cryptocurrency business
Qmall and Bohdan Prylepa: Fraud disguised as a cryptocurrency business
The Qmall crypto exchange owners have moved from bold "raids" to trivial acts of self-display.
Полиция 2313
ВЧК-ОГПУ сообщает о завершении прений по делу инвестиционной пирамиды QBF
ВЧК-ОГПУ сообщает о завершении прений по делу инвестиционной пирамиды QBF
Как стало известно ВЧК-ОГПУ, завершились прения сторон по уголовному делу инвестиционной компании-пирамиды QBF.
Судьи 2320
Франшиза-ловушка: «Лови cashback» оказалась финансовым пузырем
Франшиза-ловушка: «Лови cashback» оказалась финансовым пузырём
Стало известно, что акция "Лови cashback" обернулась для участников разочарованием и убытками.
Полиция 2302
Центробанк сообщил о значительном увеличении числа финансовых пирамид в России
Центробанк сообщил о значительном увеличении числа финансовых пирамид в России
В 2024 году количество нелегальных финансовых организаций выросло в 1,6 раза: ЦБ выявил более 5 тысяч финансовых пирамид, почти 2 тысячи нелегальных брокеров и 1,5 тысячи черных кредиторов.
Полиция 2372
В Юрмале обнаружена недвижимость руководителя финансовой пирамиды МММ Феликса Иконникова
В Юрмале обнаружена недвижимость руководителя финансовой пирамиды МММ Феликса Иконникова
В Юрмале владеет собственностью один из руководителей российской финансовой пирамиды МММ Феликс Константинович Иконников (FELIKS IKONNIKOV).
Хроника 2409
В Турции создателя финансовой пирамиды-игры приговорили к рекордному сроку
В Турции создателя финансовой пирамиды-игры приговорили к рекордному сроку
Турецкого гражданина приговорили к 45 376 годам лишения свободы за создание онлайн-игры о ферме, которая оказалась финансовой пирамидой.
Хроника 2402
"Freedom currency" and the fraudster Timur Turlov: a new scheme to withdraw money from sanctions?
"Freedom currency" and the fraudster Timur Turlov: a new scheme to withdraw money from sanctions?
After relocating to Kazakhstan, Timur Turlov, the founder of Freedom Holding Corp., established himself as a key figure with close connections to the nation’s leadership, playing a central role as a financial backer for the country’s elite.
Бизнесмены 2384
Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
Последние новости