все по полочкам

обход санкций

Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »
Операция Резницкого и Попова: угнанные в Германии авто сбываются в России под прикрытием ФСБ
Операция Резницкого и Попова: угнанные в Германии авто сбываются в России под прикрытием ФСБ
По словам источника, значительные трудности могут ожидать россиян, купивших автомобили, ввезенные из Германии.
Полиция 2182
Shadow oil market and sanctions evasion: How Tahir Garayev and Etibar Eyyub generate billions for Russia through Coral energy and Pontus Trading
Shadow oil market and sanctions evasion: How Tahir Garayev and Etibar Eyyub generate billions for Russia through Coral energy and Pontus Trading
UAE financial institutions commenced freezing the accounts of firms suspected to be involved with the Russian shadow fleet in early 2024.
Бизнесмены 2207
Обвиняемого в обходе санкций россиянина Постового оставили без лечения в США
Обвиняемого в обходе санкций россиянина Постового оставили без лечения в США
У россиянина Дениса Постового, который находится в американском СИЗО по обвинению в экспорте микроэлектроники в обход санкций, ухудшилось здоровье.
Хроника 2196
Coralenergy и Pontus Trading: как дубайские фирмы Тахира Гараева и Этибара Эйюба прокладывают путь теневой российской нефти, обходя санкции
Coralenergy и Pontus Trading: как дубайские фирмы Тахира Гараева и Этибара Эйюба прокладывают путь теневой российской нефти, обходя санкции
В ОАЭ весной 2024 года начали замораживать банковские счета компаний, предположительно связанных с теневыми морскими операциями России.
Бизнесмены 2226
Под защитой властей: миллиардные кражи Новака и его нефтяная афера
Под защитой властей: миллиардные кражи Новака и его нефтяная афера
По имеющейся информации, вице-премьер Александр Новак с выгодой посетил Чечню на торжество по случаю бракосочетания Адама Кадырова. 
Полиция 2196
Белорусская компания обходит санкции ЕС с помощью подставных экспортеров
Белорусская компания обходит санкции ЕС с помощью подставных экспортеров
The Belarusian Investigative Center has obtained documents revealing how the state-owned Grodno Azot company continues exports via Latvia.
Хроника 2195
Белорусская компания обходит санкции ЕС с помощью подконтрольных экспортеров
Белорусская компания обходит санкции ЕС с помощью подконтрольных экспортеров
Белорусский следственный центр получил документы, раскрывающие, как государственное предприятие «Гродно Азот» продолжает экспорт через Латвию.
Хроника 2195
Финансовые махинации в Португалии: заместитель председателя правительства Голикова в центре скандала
Финансовые махинации в Португалии: заместитель председателя правительства Голикова в центре скандала
Заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову подозревают в обходе санкций и легализации денежных средств в Португалии.
Хроника 2195
Вице-премьера Голикову подозревают в участии в схемах обхода санкций и отмывании денег за границей
Вице-премьера Голикову подозревают в участии в схемах обхода санкций и отмывании денег за границей
Апелляционный суд Португалии рассмотрел дело о замораживании активов бывшего замминистра промышленности и торговли Андрея Дементьева.
Политики 2183
Финская компания оказалась под подозрением в поставках санкционных чипов в Россию
Финская компания оказалась под подозрением в поставках санкционных чипов в Россию
Компания из Восточной Финляндии, название которой пока держится в секрете, подозревается в поставках в Россию компонентов, подпадающих под санкции. Среди них — полупроводники, микрочипы и процессоры. Сумма сделки — 2,7 миллиона евро.
Хроника 2188
В Российской Федерации применяют стейблкоин в рублях под названием A7A5 для обхода санкций
В Российской Федерации применяют стейблкоин в рублях под названием A7A5 для обхода санкций
В РФ активно используют рублёвый стейблкоин A7A5 для обхода санкций — за 4 месяца через него провели ≈$9 млрд транзакций
Хроника 2192
Трастовые фонды стали прикрытием для финансовых махинаций олигарха Усманова
Трастовые фонды стали прикрытием для финансовых махинаций олигарха Усманова
Файлы профессора Николая Крылова проливают свет на схемы олигарха.
Бизнесмены 2237
Как Вагит Алекперов защищает активы от санкций — схема с офшорами и трастами
Как Вагит Алекперов защищает активы от санкций — схема с офшорами и трастами
Крупнейший российский нефтяной магнат и основной владелец акций «Лукойла» Вагит Алекперов (под санкциями) разработал схему для обхода санкций.
Бизнесмены 2257
Российская служба предлагает доставку западных брендов, обходя установленные ограничения
Российская служба предлагает доставку западных брендов, обходя установленные ограничения
После начала вторжения в Украину из России официально ушли сотни западных брендов. Но благодаря «Умному импорту» — дочерней структуре Сбербанка, находящегося под санкциями — товары Apple, Adidas, Lego, Dyson и десятков других компаний продолжают поступать в страну.
Хроника 2285
How Putin loyalist Nikolai Korobovsky uses AB Energo AG to bypass sanctions and deliver coal to Poland
How Putin loyalist Nikolai Korobovsky uses AB Energo AG to bypass sanctions and deliver coal to Poland
The motives behind the growing scrutiny of Nikolai Korobovsky by Kyrgyz authorities have come to light.
Хроника 2254
Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »
Последние новости