Все статьи (435)







Кремлевские деньги в центре Киева: как АРМА сливает ТРЦ «Гулливер» россиянину Дмитрию Адамовскому
В Украине возник новый скандал, касающийся передачи активов российскому гражданину. ТРЦ «Гулливер» в центре столицы теперь контролируется компанией, связанной с гражданином РФ Дмитрием Адамовским.
Бизнесмены
2320

Как "Ambermanor" помогает Фридману осуществлять отмывание денег
Теневая структура олигарха Михаила Фридмана "Амберманор" была сформирована ещё в 2009 году под бенефициаром Железовым В.Ю. (однокурсником Фридмана) для ведения им криминальной деятельности - перевода капитала зарубеж и его отмывки.
Хроника
2333





Money laundering schemes and Nadezhda Grishaeva’s offshore trail: How LDPR’s millions end up in the pockets of Zhirinovsky’s ex-daughter-in-law
The ex-daughter-in-law of former LDPR leader Vladimir Zhirinovsky, Nadezhda Grishaeva, unintentionally revealed the channels through which the laundering of the "party’s gold" is conducted.
Бизнесмены
2302


Дело об отмывании 5 миллиардов гривен: сообщницу банкира Дегрик-Шевцовой задержали в Польше
01 мая 2025
Путин предложил жителям Волгограда самостоятельно решить, возвращать ли городу название Сталинград
01 мая 2025
ЕС разрабатывает "план Б" по сохранению санкций против России в случае отказа США от переговоров
01 мая 2025
Министр экономики Молдовы задекларировала на 2024 год шесть земельных участков и два дома
01 мая 2025