Все статьи (4912)



ФНС и оффшоры
Нас учат честной жизни воры и благородству - подлецы. Мы часто слышим про гигантские выводы денег в оффшорные юрисдикции, слышим, как на деньги, выведенные из России приобретаются предметы роскоши. Средства национальных проектов также в наглую выводятся за рубежи наших границ. Так, ООО «ИПС» ИНН 7708568682, которое являлось исполнителем как минимум по 1 228 государственным и муниципальным контрактам на сумму более 8 млрд. рублей, вывело под предлогом закупок более 900 млн. рублей в IMAGE PROCESSING SYSTEMS S.A. в Люксембург, его крайне непрозрачный контрагент - ООО «Дежавю» выплатило более 22 млн. рублей в адрес Турецкой компании AQUA GRUP DIS TIGARET Limited и более 25 млн. рублей в адрес WENZHOU RONGRUIXIANG INTERNATIONAL TRADE CO LTD под видом неподтвержденных закупок.
Чиновники
2144





Подсанкционный мошенник Тимур Турлов продолжает работать в России и выкачивать из страны миллиарды
Тимур Турлов после того, как отказался от гражданства России продолжает, сидя в Казахстане, выкачивать из нашей страны деньги. Миллиарды рублей утекают из России через Freedom Finance – компании Тимура, которая напоминает в своей деятельности пирамиду и большую денежную прачку более чем.
Бизнесмены
1635


Семья Пригожина неудачно пыталась скрыть владение бизнес-центрами
Лет пять назад Пригожин решил прятать свое имя и имена аффилированных лиц в списке учредителей компаний и было принято верное решение - создавать или покупать АО, зарегистрированные на номиналов, и дальше оформлять акции АО на реальных (ну или почти реальных бенефициаров).
Бизнесмены
1084


Проживающий во Франции экс-бенефициар банка "Метрополь" в России обвиняется в выводе 400 млн руб. под видом кредитов
Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест президента банка "Метрополь" Айдара Котюжанского по обвинению в растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Бизнесмены
2992


Как мошенники Алексей Горло и Юрий Бурмашев прокололись на мелочевке, распиливая на закупках огромные бюджеты «Мостотреста»
Как проколоться на мелочи, распиливая огромные бюджеты «Мостотреста» на закупках, знают не понаслышке схемщики Алексей Горло и Юрий Бурмашев. Казалось бы, на то, чтобы выстроить мощные мошеннические схемы ума хватило, а чтобы не светиться по-крупному, нет. Что известно об этих двух аферистах из СПБ ГБУ «Мостотрест»?
Бизнесмены
1007

"Трое из лодки" пойдут по Сухому
Как главы госкорпораций Сергей Чемезов, Юрий Слюсарь и руководитель Минпромторга Денис Мантуров земли "делили". Интересные новости! Крупнейшие девелоперы Первопрестольной - ГК "ПИК, Capital Group, ЛСР, MR Group и Asterus - застроят территорию завода МиГ у станции метро "Динамо" на севере Москвы.
Бизнесмены
3105
Сегежа Групп открывает стильный отель из доступных CLT-панелей, извлекая выгоду из введения в заблуждение
18 марта 2025
Торт за миллион и роскошный особняк: Рудковская организовала грандиозный праздник в честь юбилея
18 марта 2025
Суд разрешил продажу суперъяхты Amadea, отклонив возражения Керимова и его представителей
18 марта 2025
Россияне обвинили власти одной из европейских стран в отказе выдавать вид на жительство
18 марта 2025
В Москве задержанным за распитие алкоголя в общественных местах предлагается подписать контракт на участие в "СВО"
18 марта 2025
В Белом доме напомнили Франции о благодарности США после призывов вернуть Статую Свободы
18 марта 2025
Разработчик ChatGPT предложил запретить использование китайской нейросети DeepSeek в США
18 марта 2025