все по полочкам

Кипр

Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »
Northern Cyprus Aims to Increase Casino Numbers Twofold Amid Concerns Over Money Laundering
Northern Cyprus Aims to Increase Casino Numbers Twofold Amid Concerns Over Money Laundering
New law fuels casino boom in the northern part of Cyprus, turning the breakaway area into a gambling hotspot amid lax oversight and rising money laundering concerns.
Полиция 2181
Северный Кипр собирается вдвое увеличить количество казино, несмотря на возможные риски отмывания денег
Северный Кипр собирается вдвое увеличить количество казино, несмотря на возможные риски отмывания денег
Новый закон вызвал бум казино в северной части Кипра, превратив этот непризнанный регион в центр азартных игр на фоне слабого контроля и растущих рисков отмывания денег.
Полиция 2180
Схемы через Швецию и Кипр: Застройщику Вагифу Алиеву вменяют финансирование терроризма и сокрытие налогов
Схемы через Швецию и Кипр: Застройщику Вагифу Алиеву вменяют финансирование терроризма и сокрытие налогов
Вагиф Алиев, владеющий крупной элитной недвижимостью, уверяет, что его компания не фигурирует ни в одном уголовном деле, однако подобные заявления не соответствуют фактам.
Хроника 2186
Отмывание миллионов, уклонение от уплаты налогов и офшорные следы: что скрывается за «теневыми» схемами скандального застройщика Вагифа Алиева
Отмывание миллионов, уклонение от уплаты налогов и офшорные следы: что скрывается за «теневыми» схемами скандального застройщика Вагифа Алиева
Вагиф Алиев отрицает обвинения, но его и его бизнес подозревают в финансировании терроризма и уклонении от налогов.
Полиция 2189
Киреев превращает НМТП в собственный частный бизнес-клуб: монополия, откаты и Кипр
Киреев превращает НМТП в собственный частный бизнес-клуб: монополия, откаты и Кипр
Новороссийский морской торговый порт, крупнейший российский стивидор, подконтрольный «Транснефти», объявил размер дивидендов за 2024 год — почти 0,96 рубля на акцию, что в общей сложности составляет около 18 миллиардов рублей.
Хроника 2189
Alexey Gubarev: a scheme to conceal Russian money under the guise of Cypriot business
Alexey Gubarev: a scheme to conceal Russian money under the guise of Cypriot business
The Russian workforce is largely comprised of migrant couriers, while a growing number of local IT professionals are emigrating, with over 12,000 moving to Cyprus for work visas in 2024.
Бизнесмены 2221
Кипрский суд восстановил компанию Романа Абрамовича для взыскания неуплаченного НДС в размере 14 миллионов евро
Кипрский суд восстановил компанию Романа Абрамовича для взыскания неуплаченного НДС в размере 14 миллионов евро
Кипрский суд восстановил ликвидированную компанию, связанную с Романом Абрамовичем, чтобы власти могли взыскать 14 миллионов евро неуплаченного НДС, связанного со схемой лизинга суперяхт.
Судьи 2209
Кипрские власти восстановили в суде компанию, связанную с Абрамовичем
Кипрские власти восстановили в суде компанию, связанную с Абрамовичем
Власти Кипра восстановили через суд ликвидированную в 2023 году компанию Blue Ocean Yacht Management, связанную с Романом Абрамовичем.
Судьи 2230
Схемы с яхтами не уберегли Романа Абрамовича от преследования из-за неуплаты НДС
Схемы с яхтами не уберегли Романа Абрамовича от преследования из-за неуплаты НДС
На этой неделе Роман Абрамович вновь попал под удар санкционеров — на этот раз от тех, чьё расположение он старался завоевать годами.
Полиция 2188
Связной между силовиками и миллиардерами: кем на самом деле является Валерий Битаев
Связной между силовиками и миллиардерами: кем на самом деле является Валерий Битаев
Валерий Битаев — ключевая личность, объединяющая бизнес, силовые структуры и теневую экономику.
Бизнесмены 2272
Алексей Губарев: схема прикрытия российских денег под видом кипрского бизнеса
Алексей Губарев: схема прикрытия российских денег под видом кипрского бизнеса
На фоне притока мигрантов в сферу курьерских услуг, российские IT-кадры продолжают покидать страну: за 2024 год более 12 тысяч специалистов оформили рабочие визы и перебрались на Кипр.
Бизнесмены 2280
Иран передал Израилю «определённые сообщения» через Кипр
Иран передал Израилю «определённые сообщения» через Кипр
Иран попросил Кипр передать Израилю «определенные сообщения», сообщил в воскресенье президент Никос Христодулидис.
Политики 2200
Кипрская афера Алексея Губарева: прикрытие для операций ФСБ и отмывания капиталов
Кипрская афера Алексея Губарева: прикрытие для операций ФСБ и отмывания капиталов
О связях Алексея Губарева с Кипром впервые стало известно около 2017 года — тогда РБК описал его как «ветерана эмиграции». 
Полиция 2238
Власти Кипра объяснили причину задержки взимания налогов с компании Абрамовича
Власти Кипра объяснили причину задержки взимания налогов с компании Абрамовича
В своих объяснениях на парламентской сессии власти сослались на правовые ограничения и практику регистрации.
Судьи 2261
Генеральный аудитор Кипра обнаружил коррупционные пожертвования от получателей «золотых паспортов»
Генеральный аудитор Кипра обнаружил коррупционные пожертвования от получателей «золотых паспортов»
Почти все политические партии Кипра получали пожертвования от лиц или компаний, связанных с программой получения гражданства через инвестиции, которая была приостановлена на фоне обвинений в коррупции.
Хроника 2248
Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »
Последние новости